证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2010-026
江苏常铝铝业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议的召开和出席情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年08月26日以公告形式发出会议通知，于2010年09月28日上午9:30在公司三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权股份111,132,652股，占公司有表决权股份总数的65.38%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）选举公司第三届董事会董事候选人张平先生；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（2）选举公司第三届董事会董事候选人钱建民先生；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（3）选举公司第三届董事会董事候选人吴光先生；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（4）选举公司第三届董事会董事候选人陆芸女士；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（5）选举公司第三届董事会董事候选人平石幸雄先生；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（6）选举公司第三届董事会董事候选人王庆先生。
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
2、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人肖今声先生；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈枫先生；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（3）选举公司第三届董事会独立董事候选人王则斌先生。
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人汪和奋女士；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（2）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人永嶋英雄先生；
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
（3）选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人钱洁先生。
表决结果：同意111,132,652股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权总股数的100%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所李辰律师、陈洋律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
2010年09月28日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2010-027
江苏常铝铝业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2010年09月28日在公司三楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张平先生主持。
与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举张平先生为公司第三届董事会董事长。任期三年。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会成员的任期三年。
1、董事会战略委员会
主任委员：张平（董事长）
委 员：肖今声（独立董事）、陈枫（独立董事）。
2、董事会提名委员会
主任委员：陈枫（独立董事）
委 员： 陆芸（董事）、王则斌（独立董事）。
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：肖今声（独立董事）
委 员：吴光（董事）、陈枫（独立董事）
4、董事会审计委员会
主任委员：王则斌（独立董事）
委 员：钱建民（董事）、肖今声（独立董事）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事会提名委员会提名，聘任张平先生为公司总经理。任期三年。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理的提名、董事会提名委员会推荐，聘任钱建民先生任公司副总经理兼财务总监，聘任吴光先生任公司副总经理，聘任俞康先生任公司副总经理。任期三年。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据董事长的提名，聘任陆芸女士为公司董事会秘书，张伟利先生为公司证券事务代表。任期三年。
公司高级管理人员和证券事务代表简历见附件一、附件二。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《江苏常铝铝业股份有限公司内部职能部门设置方案》
为适应公司发展需要，内部职能部门设置为：总经理办公室、销售部、财务部、采购部、企管部、生产部、设备动力部、工艺技术部、品质管理部、证券事务部、审计部。
各职能部门职责见附件三。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
2010年09月28日
附件一：高级管理人员简历
张平先生，本公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事长、总经理。2004年5月起，张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业"优秀企业家"。目前兼任中国有色金属工业协会理事，中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
钱建民先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.44%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴光先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1954年生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）生产计划科科员、副科长，常熟市铝箔厂企管计划科科长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司副总经理。2004年5月起任本公司副总经理，2005年11月起任本公司董事。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。吴光先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.44%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
俞康先生，中国国籍，无境外居留权，1959年生，中共党员，本科学历，高级职业经理人资格。曾任常熟市铝箔厂车间副主任、主任，销售科科长，生产制造部副部长、部长，常熟市常铝铝业有限责任公司生产制造部部长。2004年5月起任本公司生产制造部部长，2008年7月起任本公司总经理助理。俞康先生通过常熟市铝箔厂间接持有本公司1.10%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陆芸女士，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1960年生，大专学历，高级经济师。曾任铝箔厂厂办副主任、主任、厂工会副主席，常熟市常铝铝业有限责任公司总经理办公室主任。2004年5月起，陆芸女士担任本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、苏州市人大代表。陆芸女士通过常熟市铝箔厂间接持有公司0.70%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件二：证券事务代表简历
张伟利先生，男，1973 年生，中共党员，工商管理硕士，会计师，中国注册会计师，企业法律顾问。2004 年2月进入本公司，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任证券事务部部长兼审计部负责人。张伟利先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司0.12%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件三：各职能部门职责
1、总经理办公室：主要负责公司行政日常事务与文秘管理，人力资源和企业文化管理，绩效考核管理，治安保卫、综合治理，总务后勤管理等。
2、销售部：主要负责销售计划管理与实施，客户与市场开发，销售货款的回笼，提供市场和同行业各类信息，成品及成品发运管理等。
3、财务部：主要负责财务管理、成本管理与经济核算管理，现金流管理、人民币外汇结算，公司运行中对物流、资金流的监督管理，价格管理等。
4、采购部：主要负责各类物资采购供应和物资管理等。
5、企管部：主要负责管理文件的制定、实施监督，工作质量责任考核，信息化管理，档案管理，公司法律文件的审核。
6、生产部：主要负责生产计划与调度管理，在制品、半成品物流管理，外协加工管理以及安全、消防、环保管理等。
7、设备动力部：主要负责设备、动力、能源管理工作及技改基建工程项目管理等。
8、工艺技术部：主要负责产品设计与开发，标准化体系、技术文件管理，现场生产工艺的实施与管理。
9、品质管理部：主要负责产品检验与质量监督管理，计量管理以及客户技术档案与售后技术服务管理。
10、证券事务部：主要负责投资者关系管理，证券管理，信息披露，配合公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书相关工作，负责跟踪上市后公司股票交易情况等。
11、审计部：负责公司内部审计工作。
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2010-028
江苏常铝铝业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2010年09月28日下午14:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事汪和奋女士主持。
与会监事经认真讨论，选举汪和奋女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
2010年09月28日
