证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１０－００８
苏州天马精细化学品股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年９月１７日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年９月２８日在苏州吴中区木渎镇花苑东路１９９－１号公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（２０１０）专字第０２０６９５号关于苏州天马精细化学品股份有限公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，同意公司使用募集资金１１４，０９８，９３１．６８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事、保荐机构对此议案发表了专项意见，公司第一届监事会第十次会议对此议案作出了决议，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对子公司天禾化学品（苏州）有限公司增加投资的议案》
（《关于对子公司天禾化学品（苏州）有限公司增加投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜重大经营决策程序规则＞的议案》
（修订后的《重大经营决策程序规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》
为了满足公司生产经营需要，保证采购资金的充足率，增强公司未来的可持续性发展能力，特向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信１亿元，授信期限为１年，授信担保方式为纯信用。授信具体种类及金额如下：
１、开立银行承兑汇票敞口额度：５０００万元；
２、贸易融资额度：５０００万元。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十八日
证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１０－００９
苏州天马精细化学品股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年９月１７日向全体监事发出，会议于２０１０年９月２８日在苏州市吴中区木渎镇花苑东路１９９－１号公司三楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席石福明主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 因此同意公司本次用１１４，０９８，９３１．６８元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司监事会
二〇一〇年九月二十八日
证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１０－０１０
苏州天马精细化学品股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８２８号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３０００万股，发行价格为１４．９６元，募集资金总额为４４８，８００，０００．００元，扣除各项发行费用４４，５３０，０００．００元后，募集资金净额为４０４，２７０，０００．００元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１０年７月１２ 日出具的天健正信验（２０１０）综字第０２００８８号验资报告验证确认。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１０）专字第０２０６９５号关于苏州天马精细化学品股份有限公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，确认：“截止２０１０年８月２０日，本公司已实际投入资金１１４，０９８，９３１．６８元”。
上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：
单位：人民币元
| 序号 | 募投项目名称 | 已投入资金 | 其中： |
| 建安工程支出 | 设备购置、安装支出 | 其他支出 |
| １ | 年产５２，０００吨造纸化学品扩产建设项目（注） | ２８，４４９，１５８．７１ | １１，５２９，４３１．２７ | １６，９１９，７２７．４４ | － |
| ２ | 年产４５０吨医药中间体扩建项目 | ８５，６４９，７７２．９７ | ２４，５１９，８４８．５６ | ６１，１２９，９２４．４１ | － |
| | 合计 | １１４，０９８，９３１．６８ | ３６，０４９，２７９．８３ | ７８，０４９，６５１．８５ | － |
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金１１４，０９８，９３１．６８元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次用１１４，０９８，９３１．６８元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第一届监事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金１１４，０９８，９３１．６８元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。并认为：公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次用１１４，０９８，９３１．６８元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：天马精化本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表意见，并经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一○年九月二十八日
证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１０－０１１
苏州天马精细化学品股份有限公司关于
对子公司天禾化学品（苏州）有限公司
增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况：
２０１０年９月２８日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对子公司天禾化学品（苏州）有限公司增加投资的议案》，同意公司以货币资金方式向全资子公司天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾化学品”）增资人民币２，８６５．１０５４万元。增资后天禾化学品注册资本由人民币１３４．８９４６万元增加至人民币３，０００万元。
２、董事会审议议案的表决情况
公司第一届董事会第十次会议以 ９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司天禾化学品（苏州）有限公司增加投资的议案》。
根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
３、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
１、出资方式：
公司对天禾化学品的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。
２、标的公司基本情况：
天禾化学品（苏州）有限公司系本公司全资子公司，于１９９３ 年０７ 月２８ 日设立，注册资本为人民币１３４．８９４６万元，企业法人营业执照注册号为３２０５０６００００９９４２３；
公司住所：苏州市高新区浒青路１２２号；
法定代表人：郁其平；
公司类型：有限公司（法人独资）私营；
经营范围：生产销售：ＡＫＤ乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
增资前后，天禾化学品的股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
出资额
（万元） | 出资比例（％） | 出资额
（万元） | 出资比例（％） |
| 苏州天马精细化学品股份有限公司 | １３４．８９４６ | １００ | ３０００ | １００ |
截止 ２０１０ 年６ 月３０ 日，天禾化学品总资产为７２，０６５，８２８．９８元，总负债为３０，９４７，５５２．１５元，净资产为４１，１１８，２７６．８３元；２０１０ 年１－６ 月，实现营业收入５６，００２，４６３．１６元，净利润４，３９４，８０７．８６元（以上财务数据未经审计）。
三、对外投资的目的及影响
本次增资有利于改善子公司资产结构，增加资本金充足率，扩大流动资金；有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力，有助于公司的经营发展和长远规划。
四、备查文件目录
１、苏州天马精细化学品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十八日
