本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月28日

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长雷坚先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人4 名，代表股份数 88,836,899 股，占公司总股本的 42.19% 。

　　三、提案审议和表决情况

　　以 88,836,899 股同意，占有效表决权股数的 100 %， 0 股反对， 0 股弃权，同意关于变更募集资金投资项目的议案（具体内容详见2010年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　　2、律师姓名：伍志旭、李泽春

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0一0年九月二十八日