本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届十三次会议于2010年9月28日以通讯方式召开，应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，会议由董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《四川高金食品股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月二十九日