证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１０－０３３
河南森源电气股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１０年９月１８日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１０年９月２８日上午９：００－１２：００在公司郑州高科技产业园四楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长楚金甫先生召集和主持。本次会议应出席董事８名，实际出席董事８名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议《关于利用超募资金建设新项目的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金２０６００万元建设新项目。其中：１、拟使用超募资金８０００万元建设“轨道交通专用电气设备制造项目”；２、拟使用超募资金１２６００万元建设“１２６－２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目 ”。《河南森源电气股份有限公司关于使用超募资金建设新项目的公告》详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事、监事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰证券股份有限公司出具了核查意见。（具体内容详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）
表决结果：赞成票为８票，反对票为０票，弃权票为０票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》；
王志安先生现为公司主管营销的副总经理，根据公司章程及工作需要，拟增选王志安先生为公司第三届董事会董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。（王志安先生简历见附件）
公司独立董事发表了独立意见。（具体内容详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）
表决结果：赞成票为 ８票，反对票为０票，弃权票为０票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于河南奔马股份有限公司拟购买公司桥架、配电柜等产品的议案》；
公司控股股东河南森源集团有限公司的控股子公司河南奔马股份有限公司为公司关联方，因其在新厂区建设中需使用公司生产的桥架、配电柜、箱式变电站等产品，于２０１０年拟向公司购买不超过一千万元的该类产品。关于《河南森源电气股份有限公司关联交易公告》详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事、监事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰证券股份有限公司出具了核查意见。（具体内容详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）
表决结果：赞成票为４票，反对票为０票，弃权票为０票。关联董事楚金甫、杨合岭、孔庆珍、杨宏钊对该项议案的表决进行了回避。
（四）审议《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１０年１０月１４日（星期四）召开公司２０１０年第一次临时股东大会，（具体内容详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）
表决结果：赞成票为 ８票，反对票为０票，弃权票为０票。
河南森源电气股份有限公司
董事会
２０１０年９月２９日
附件：
王志安先生简历
王志安先生，中国国籍，无境外永久居留权，５０岁，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛开关厂经营科科长，长葛开关厂副厂长。２０００年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。王志安先生没有持有公司股份，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１０－０３４
河南森源电气股份有限公司
关于使用部分超募资金建设新项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】７６号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，２００万股，发行价格每股２６．００元，募集资金总额为５７２，０００，０００．００元，扣除发行费用２４，８４５，６９７．９８ 元后，募集资金净额为５４７，１５４，３０２．０２元。扣除公司三个募投项目原计划投资合计２１０，０００，０００．００元，超募资金为３３７，１５４，３０２．０２元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１０年２月４日出具的天健正信验（２０１０）综字第０１０００４号《验资报告》验资确认。
根据２０１０年４月５日经公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司用超募资金１０，０６２．４８万元用于归还部分银行贷款及补充流动资金，其中：１、用于偿还银行借款人民币２，６００万元。２、补充流动资金人民币７，４６２．４８万元。截至２０１０年９月２８日，超募资金余额为２３，６５２．９５ 万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金２０６００万元建设新项目。其中：１、拟使用超募资金８０００万元建设“轨道交通专用电气设备制造项目”；２、拟使用超募资金１２６００万元建设“１２６－２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目 ”。
二、拟新建项目基本概况
（一）轨道交通专用电气设备制造项目
１、项目名称：轨道交通专用电气设备制造项目
２、项目实施主体：河南森源电气股份有限公司
３、项目建设地点：长葛市产业聚集区
４、项目建设内容：公司在河南省长葛市产业集聚区征地约７０亩用于本项目建设。建设生产厂房及检测中心１万多平方米，建设钣金柔性生产线１条，断路器生产线１条、成装生产线１条，购置耐压试验设备等加工、检测设备等。
５、项目建设进度：项目建设期１２个月， 经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过后开始实施。
６、投资估算：本项目建设投资８０００万元，其中固定资产投资６５００万元， 流动资金１５００万元。
７、项目建设经济效益分析：本项目建成后，具备年产２７．５ｋＶ成套开关设备、２７．５ｋＶ断路器（单、双极）１０００台，２７．５ｋＶ、４０．５ｋＶ气体绝缘金属封闭开关设备（Ｃ－ＧＩＳ）２００间隔生产能力。年新增销售收入１７２５０万元，新增利润总额２９７８万元，新增销售税金及附加１４２１万元；税后财务内部收益率２７．７％，投资利润率２５．８％，投资利税率３８．２％，投资回收期４．８年。
８、项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。
９、项目建设的可行性和必要性
根据我国《中长期铁路网规划》，２０１０年，我国将批准新建铁路里程１万公里、投资规模１万亿元；到２０２０年，全国铁路营业里程达到１２万公里以上，未来几年，铁路客运和城市轨道交通的发展空间将十分广阔。而随着轨道交通基础设施建设投入不断加大，对轨道交通电源的需求也将持续增长。中国已成为世界最大的城市轨道交通设备市场之一，轨道交通专用电气设备市场前景好，项目是可行的。
公司为进一步拓展市场空间，抓住全国大力发展轨道交通的良好机遇，促使企业快速发展，提高轨道交通专用电气设备制造能力和产品水平，以满足市场的需要，对于推进企业技术进步、调整企业产品结构，提高企业经济效益，建设该项目是必要的。
１０、存在的风险和对公司的影响
（１）项目存在的风险
①项目实施风险
本项目经过反复论证和审慎的可行性研究分析，项目如果能够顺利实施，将大大增加本公司的产能和提高核心竞争力，进一步扩大产品的市场占有率，给本公司带来全新的发展机遇。但由于投资总额较大，项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应及价格变化、员工培训、自然气候等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。
②公司管理带来的风险
本项目达产后，公司生产规模将增加，采购、生产、销售等环节的管理压力增大，公司产能扩张对公司的人员素质、管理提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。
③市场拓展风险
虽然轨道交通专用电气设备市场潜力巨大，但如果公司市场开拓不力，则公司存在生产能力不能充分利用的风险。公司产能迅速提升，短期内能否顺利实现销售，将直接影响项目投资收益和公司整体效益。
（２）项目对公司的影响
项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。
（二）１２６～２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目
１、项目名称：１２６～２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目
２、项目实施主体：河南森源电气股份有限公司
３、项目建设地点： 长葛市产业聚集区
４、项目建设内容：
在河南省长葛市产业集聚区征地８０亩，建设生产厂房及检测中心２万多平方米，建设机加工数控生产线一条、壳体生产线一条、断路器生产线一条、环氧树脂绝缘件生产线一条，购置耐压试验设备等加工、检测设备等。
５、项目建设进度：项目建设期２４个月，经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过后开始实施。
６、投资估算：本项目建设投资１０２００万元，流动资金２４００万元。
７、项目建设经济效益分析：项目建成达产后高压开关成套设备生产能力达到２６００台，其中：１２６－２５２ｋＶ气体绝缘金属封闭开关设备（ＧＩＳ）１００间隔，１２６－２５２ｋＶ自能式ＳＦ６断路器５００台、１２６－２５２ｋＶ隔离开关２０００组生产能力。实现销售收入２６５００万元，利润总额４８４３万元，税金及附加２１４１万元，投资利润率２６．６１％、投资利税率３８．３７％、全部投资内部收益率（税后）３１．７％，投资回收期（税后）４．９年 。
８、项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。
９、项目建设的可行性和必要性
根据电力发展规划，到２０１０年总装机容量将达９．５亿ｋＷ，２０２０年将达到１６亿ｋＷ。西电东送的北、中、南三通道输配电线路则需要大批量的高压电器成套设备。“十一五”电网规划及２０２０年远景目标报告指出，“十一五”期间，我国电网总投资额将在１２６００亿元左右。电源和电网的大力发展，必将拉动对输配电设备产品需求，高压电器设备总体需求将呈较大幅度上升。公司建设１２６～２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目符合产品发展方向，适应国内市场需求。
公司为进一步拓展市场空间，抓住全国大力发展输配电行业的良好机遇，促使企业快速发展，以满足市场的需要，推进企业技术进步、调整企业产品结构，提高企业经济效益，建设１２６～２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目是必要的。
１０、存在的风险和对公司的影响
（１）项目存在的风险
①项目实施风险
本项目经过反复论证和审慎的可行性研究分析，项目如果能够顺利实施，将大大增加本公司的产能和提高核心竞争力，进一步扩大产品的市场占有率，给本公司带来全新的发展机遇。但由于投资总额较大，项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应及价格变化、员工培训、自然气候等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。
②公司管理带来的风险
本项目达产后，公司生产规模将增加，采购、生产、销售等环节的管理压力增大，公司产能扩张对公司的人员素质、管理提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。
③市场拓展风险
虽然１２６～２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目市场潜力巨大，但如果公司市场开拓不力，则公司存在生产能力不能充分利用的风险。公司产能迅速提升，短期内能否顺利实现销售，将直接影响项目投资收益和公司整体效益。
（２）项目对公司的影响
项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。
三、相关审核及批准程序
（一）公司董事会决议情况：
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金建设新项目的议案》。
上述议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。
（二）公司独立董事意见：
公司独立董事对该事项发表意见，认为：利用超募资金建设该项目，有助于提高公司超额募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意利用超募资金建设以上二个项目。
（三）公司监事会意见：
公司监事会认为：利用超募资金建设二个新项目，有助于提高公司超额募集资金使用效率，进一步延伸公司主营业务链条，为公司可持续发展提供有力支持。因此认为此项投资合理，不存在损害公司中小股东利益的情况。
（四）公司保荐机构核查意见：
１、本次森源电气拟使用部分超募资金用于投资轨道交通专用电气设备制造项目和１２６－２５２ＫＶ新型高压开关设备产业化项目，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定。
２、森源电气上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。森源电气超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。同时，华泰证券将持续关注森源电气此次使用部分超募资金投资项目的实施进程和资金使用、存放、管理情况，督促森源电气在实际使用超募资金前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，切实履行保荐机构职责和义务，保障森源电气全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
３、森源电气上述超募资金的使用，符合公司主营业务方向，公司抓住有利时机，发展市场前景好的高压产品和轨道交通产品，有利于巩固公司在相关领域的竞争优势和公司长远发展。
因此，本保荐机构同意森源电气使用超募资金８０００万元建设“轨道交通专用电气设备制造项目”和使用超募资金１２６００万元建设“１２６－２５２ＫＶ新型高压开关设备产业化项目”。
四、项目建设尚需提交股东大会审议的说明 ＠根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露
业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次超募资金的使用在经过董事会审议通过后，尚需提交２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
河南森源电气股份有限公司
董事会
２０１０年９月２９日
证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１０－０３５
河南森源电气股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
交易内容：公司控股股东河南森源集团有限公司的控股子公司河南奔马股份有限公司，拟向公司购买不超过一千万元的桥架、配电柜、箱式变电站等产品。
交易对公司财务状况的影响：该交易对公司本期及未来的财务状况，经营成果不会产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
关联董事回避：本次关联交易经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联董事楚金甫、杨合岭、孔庆珍、杨宏钊已对该项议案的表决进行了回避。
一、关联交易概述
公司控股股东河南森源集团有限公司的控股子公司河南奔马股份有限公司为公司关联
方，因其在新厂区建设中需使用公司生产的桥架、配电柜、箱式变电站等产品， ２０１０年９月２８日与公司签订协议，拟向公司购买该类产品，预计合计金额１０００万元以内，具体产品数量、单价以每次供货时签订的合同为准。
公司将遵循“公平、公开、公允”的原则，确定该交易具体数量与金额。上述交易作为关联交易，已经本公司第三届董事会第十四次会议表决审议通过，四位关联董事回避表决，其他四位董事一致审议同意《关于河南奔马股份有限公司拟购买公司桥架、配电柜等产品的议案》，独立董事对上述关联交易出具了独立意见。
二、交易对方的基本情况
１、公司名称：河南奔马股份有限公司
２、注册地址：长葛市人民路北段
３、法定代表人：楚金甫
４、注册资本：９，１７０．３８万
５、营业执照号：４１１０００１００００７１０４
６、税务登记证号码：４１１０８２１７４３９６５１９
７、公司类型：股份有限公司
８、经营范围：三轮汽车、低速货车的生产、销售；进出口贸易。
９、截止到２０１０年９月２８日，河南奔马股份有限公司股权结构为：
| 股东名称 | 股份数（股） | 持股比例 |
| 楚金甫 | ２６，６１２，１３０ | ２９．０２％ |
| 唐付军 | ６，７６３，８９０ | ７．３８％ |
| 冯玉敏 | ６，７６３，８９０ | ７．３８％ |
| 赵根元 | ４，８００，０００ | ５．２３％ |
| 森源集团 | ４６，７６３，８９０ | ５０．９９％ |
| 合 计 | ９１，７０３，８００ | １００．００％ |
１０、河南奔马股份有限公司最近一年的主要财务数据：
河南奔马股份有限公司２００９年实现销售收入７６，６０４．０６万元，实现利润总额１，７１５．６５万元，净利润１，２８６．７４万元。２００９年末，总资产３６，７２５．７７万元，净资产１１，３９０．４９万元。
三、公司与关联人之间的关系
奔马股份是森源电气控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）的控股子公司，森源集团持有奔马股份５０．９９％的股权。奔马股份法定代表人与公司法定代表人同为楚金甫先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，奔马股份与森源电气存在关联关系。截止到２０１０年９月２８日，公司未与河南奔马股份有限公司发生关联交易。
四、交易协议的主要内容
１、公司２０１０年９月２８日与河南奔马股份有限公司签订了《河南森源电气股份有限公司与河南奔马股份有限公司供货合同》。拟向河南奔马股份有限公司提供不超过１０００万元的桥架、配电柜，箱式变电站等产品。
２、该交易的定价按市场价格确定，或参考同期向其他第三方销售同样产品的价格。
３、该交易支付方式：电汇或票据方式支付。
四、关联交易对公司的影响
该交易是因河南奔马股份有限公司新厂区建设需要而发生的，交易金额不超过１０００万元，关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来的财务状况，经营成果不会产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
独立董事认为：上述关联交易是因河南奔马股份有限公司新厂区建设需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，交易的定价将遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；在上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
六、监事会意见
公司监事会认为：该关联交易遵循了《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法；关联交易操作程序合规，本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意本次关联交易。
七、中介机构意见
公司保荐机构对该交易出具了核查报告，认为：
１、该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
２、本次关联交易是因奔马股份新厂区建设而发生的，交易产品为本公司生产产品，交易真实、客观。
３、本次关联交易根据市场化原则而运作的，交易定价结算办法以市场价格为基础，关联交易价格客观公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
４、该关联交易已经森源电气第三届董事会第十四次会议审议通过，股份公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事发表了独立意见。因此，该关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
５、华泰证券对本次关联交易无异议。
八、备查文件：
１、经与会董事签字确认的董事会决议；
２、经独立董事签字确认的独立董事意见；
３、保荐机构华泰股份有限公司出具的《河南森源电气股份有限公司关联交易的核查报告》；
４、经与会监事签字确认的监事会决议。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
２０１０年９月２９日
证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：２０１０－０３６
河南森源电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１０年９月２８日下午在公司四楼会议室召开。公司监事会于２０１０年９月１８日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席张校伟先生召集和主持，会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议：
（一）审议《关于利用超募资金建设新项目的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，扩大生产规模，提升企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金２０６００万元建设新项目。其中：１、拟使用超募资金８０００万元建设“轨道交通专用电气设备制造项目”；２、拟使用超募资金１２６００万元建设“１２６－２５２ｋＶ新型高压开关设备产业化项目 ”。《河南森源电气股份有限公司关于使用超募资金建设新项目的公告》详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意：３票，占投票总数的１００％；反对：０票，占投票总数的０％； 弃权：０票，占投票总数的０％。
公司监事会认为：
利用超募资金建设二个新项目，有助于提高公司超额募集资金使用效率，进一步延伸公司主营业务链条，为公司可持续发展提供有力支持。因此认为此项投资合理，不存在损害公司中小股东利益的情况。
（二）审议《关于河南奔马股份有限公司拟购买公司桥架、配电柜等产品的议案》；
公司控股股东河南森源集团有限公司的控股子公司河南奔马股份有限公司为公司关联方，因其在新厂区建设中需使用公司生产的桥架、配电柜、箱式变电站等产品，于２０１０年拟向公司购买不超过一千万元的该类产品。关于《河南森源电气股份有限公司关联交易公告》详见２０１０ 年９月２９ 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意：３票，占投票总数的１００％；反对：０票，占投票总数的０％； 弃权：０票，占投票总数的０％。
经审核，监事会认为：该关联交易遵循了《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法；关联交易操作程序合规，本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意本次关联交易。
河南森源电气股份有限公司
监事会
２０１０年９月２９日
证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 编号：２０１０—０３４
河南森源电气股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１０年９月２８日召开，会议决议于２０１０年１０月１４日（星期四）召开公司２０１０年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
１、会议时间：２０１０年１０月１４日（星期四）上午９：３０
２、会议地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场召开
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年１０月１１日
二、会议议题：
（一）审议《关于利用超募资金建设新项目的议案》；
（二）审议《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》；
三、出席会议对象：
１、截至２０１０年１０月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、保荐机构代表；
４、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
１、登记时间：２０１０年１０月１３日 上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００
２、登记地点：河南森源电气股份有限公司证券事务部
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１０月１３日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
１、会议联系人：崔付军
２、地址：河南省长葛市人民路北段公司会议室
３、邮政编码：４６１５００
４、联系电话：０３７４－６１０８２８８
５、传真：０３７４－６１０８２８８
６、Ｅｍａｉｌ： ｈｎｓｙｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年九月二十九日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年１０月１４日召开的河南森源电气股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案 | 表决结果 |
| １ | 关于利用超募资金建设新项目的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| ２ | 增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
