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深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）第二届董事会第十四次会议于２０１０ 年 ９ 月 ２４ 日在长春市以现场方式召开，董事会成员 ９ 人，出席会议董事８人，１ 名董事因事未参加会议，监事３人列席会议，符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《出资设立长春聚明光电材料有限公司（暂定名）的议案》，以六票赞成，零票反对，零票弃权（关联董事丁孟贤先生及高连勋先生因参与增资回避了表决）审议通过《向长春高琦控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）增资的议案》。具体情况如下：

一、长春高琦出资设立长春聚明光电材料有限公司

为进一步拓展聚酰亚胺材料的应用范围，加快产业化进程，长春高琦拟与屠国力先生、方省众先生共同出资设立长春聚明光电材料有限公司（暂定名，以下简称“长春聚明”），长春聚明注册资本２００万元人民币，长春高琦以自有资金现金出资人民币１８０万元，占长春聚明总出资额的９０％。方省众先生、屠国力先生各以现金出资人民币１０万元，各占长春聚明总出资额的５％。方省众先生及屠国力先生均为技术专家，与长春高琦及深圳惠程持股５％以上股东、董事、监事及高管不存在关联关系，本次出资不构成关联交易。

方省众先生为长春高琦公司原股东，其简历见相关公告。

屠国力，男，博士后，现任武汉光电国家实验室教授，博士研究生导师，吉林大学化学系高分子专业本科毕业，中国科学院长春应用化学研究所博士，剑桥大学化学系博士后。主要从事聚合物光电材料及显示器的开发及聚合物太阳能电池材料的开发工作。

长春聚明的主要业务方向为：柔性透明聚酰亚胺薄膜及相关制品，可用于ＯＬＥＤ白光照明、薄膜太阳能电池、防电磁辐射透明薄膜、射频电路板、触摸屏等领域，具体经营范围以营业执照为准。

聚酰亚胺由于其优异的电绝缘性、耐磨性、抗高温辐射性能和物理机械性能，广泛用于机电、电子电气、仪表、石油化工、环保等领域，已成为全球火箭、宇航等尖端科技领域不可缺少的材料之一，并认为“没有聚酰亚胺就不会有今天的微电子技术”。

长春高琦出资设立长春聚明，是对聚酰亚胺材料在光电及电子领域应用开展的探索，充分利用现有技术积累及各方面资源，拓展新的增长点，短期内对公司业绩影响较小。

二、长春高琦向控股子公司江西先材增资

江西先材系长春高琦控股子公司，注册资本７５０万元人民币，其中长春高琦持有８４ ％股权，江西师范大学（以下简称“江西师大”）持有１２％股权，侯豪情先生持有４％股权。

现由于江西先材发展需要，拟对江西先材进行现金增资７５０万元人民币，其中长春高琦现金投入人民币５２７．５ 万元，江西师大现金投入人民币２２．５万元，丁孟贤先生现金投入人民币２０万元，高连勋先生现金投入人民币２０万元，侯豪情先生现金投入人民币１５０万元，程楚云先生现金投入人民币１０万元。

增资完成后，江西先材的股权结构如下表所示：

股东名称	原投入	新增投入	总投入	股权比例
长春高琦	６３０万元	５２７．５万元	１１５７．５万元	７７．１７％
江西师大	９０万元	２２．５万元	１１２．５万元	７．５％
丁孟贤	／	２０万元	２０万元	１．３３％
高连勋	／	２０万元	２０万元	１．３３％
侯豪情	３０万元	１５０万元	１８０万元	１２％
程楚云	／	１０万元	１０万元	０．６７％
合 计	７５０万元	７５０万元	１５００万元	１００％

丁孟贤先生、高连勋先生为长春高琦董事，侯豪情先生为江西先材原股东。程楚云先生为技术专家，与长春高琦及深圳惠程持股５％以上股东、董事、监事及高管不存在关联关系。

程楚云，男，硕士，毕业于江西师范大学高分子化学与物理专业，主要从事大规模纺丝及高分子材料的合成与加工工艺研究，现在江西先材任职。

备查文件

长春高琦第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二○一○年九月二十九日