独立财务顾问：东方证券股份有限公司

　　二Ｏ一Ｏ年九月

　　交易对方之一 ： 湖北楚天数字电视有限公司

　　住所 ： 湖北省武汉市经济技术开发区22MB地块高科技工业园综合楼

　　通讯地址 ： 湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道159号

　　交易对方之二 ： 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司

　　住所 ： 湖北省荆州市荆东路30号

　　通讯地址 ： 湖北省荆州市荆东路30号

　　交易对方之三 ： 楚天襄樊有线电视股份有限公司

　　住所 ： 湖北省襄樊市襄城区檀溪路200号

　　通讯地址 ： 湖北省襄樊市襄城区檀溪路200号

　　交易对方之四 ： 武汉广播电视总台

　　住所 ： 湖北省武汉市汉口建设大道677号

　　通讯地址 ： 湖北省武汉市汉口建设大道677号

　　交易对方之五 ： 武汉有线广播电视网络有限公司

　　住所 ： 湖北省武汉市江汉区香港路229号

　　通讯地址 ： 湖北省武汉市江汉区香港路229号

　　交易对方之六 ： 中信国安信息产业股份有限公司

　　住所 ： 北京市海淀区海淀南路32号

　　通讯地址 ： 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

　　董事会声明

　　本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）；备查文件的查阅方式为：电子文件刊载于深圳证券交易所网站，文本文件存放于公司公共关系及法务部。

　　本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书及其摘要中财务会计报告的真实、准确、完整。

　　中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二十六日

　　释 义

　　在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

　　一、普通术语

　　■

　　二、专业术语

　　■

　　重大事项提示

　　一、武汉塑料拟和楚天数字、楚天襄樊、楚天金纬、武汉有线、市总台、中信国安、武汉经开多方进行重大资产重组，具体方案为：

　　１、武汉塑料拟与楚天数字进行重大资产置换，拟置入楚天数字全部资产及负债扣除１７，５００万元现金后的余额，拟置出武汉塑料全部资产及负债；

　　２、武汉塑料拟以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与武汉塑料资产置换差额部分；同时拟以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、市总台、中信国安购买其拥有的武汉广电２６．７５％、２６．２５％以及４７％的股权；向楚天襄樊、楚天金纬购买其全部资产及负债；

　　３、楚天数字拟以置换出的武汉塑料全部资产及负债以及１７，５００万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料４，０３２万股股份；

　　４、上述方案互为条件、组合操作、同步实施。

　　二、本次重大资产重组完成后，上市公司主营业务将由汽车塑料零部件配套转变为有线电视网络的建设和运营。公司目前的经营制度、管理模式和管理团队将随之作出调整和完善。

　　三、本次非公开发行股份的定价基准日为武汉塑料第七届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前２０个交易日本公司Ａ股股票交易均价，即１０．４０元／股。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

　　四、本次非公开发行股份数量为２１，１２７．２８万股（其中各重组参与方认购所获股份余额不足一股的部份无偿赠予给上市公司）。其中楚天数字、楚天金纬及楚天襄樊承诺：通过本次非公开发行获得的公司新增股份自过户至其名下之日起三十六个月不转让；武汉有线、市总台及中信国安承诺：通过本次非公开发行获得的公司新增股份自过户至其名下之日起十二个月内不转让，其中５０％的股份自过户至其名下之日起三十六个月内不转让；之后分别按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　五、本次重大资产重组资产交割的前提条件包括：本次交易获得国务院国资委、省财政厅批准、公司股东大会通过，以及中国证监会核准。中国证监会核准至完成资产交割，还需要履行必要的手续，因此资产交割日具有一定的不确定性。

　　六、本报告书与已公告的重组预案有如下差异：

　　１、重组预案中披露楚天数字仍持有下属子公司湖北东风电视文化传媒有限公司的５１％股权。鉴于湖北东风电视文化传媒有限公司主营业务为广告制作，与本次重组拟注入资产主营业务关联性较弱，不利于未来上市公司突出发展其主营业务，且若留存未来上市公司体内将与实际控制人在广告制作业务方面存在潜在同业竞争情况。基于突出未来上市公司主营业务、避免同业竞争的考虑，２０１０年５月楚天数字将所持有湖北东风电视文化传媒有限公司的５１％股权按其投资成本２，５５０万元转让给楚天网络，转让完成后楚天数字不再拥有湖北东风电视文化传媒有限公司的股权；

　　２、重组预案中披露２０１０年１月省总台以其下属三个数字电视频道除节目编排、审查、播出等权利以外的收视业务资源作价４，９９８．１９万元增资楚天数字。２０１０年８月，省总台以现金４，９９８．１９万元置换前述出资，该现金出资已验资完毕。

　　３、重组预案中披露本次注入资产还有部分房产未办理过户或尚未取得相关权属证书，经过积极办理，上述大部分房产权属证书已办理完毕。截至本报告书签署日，本次注入资产对其尚无法办理产证的少量房产以协议转让方式进行剥离，其中楚天数字涉及金额约２４０万元；楚天金纬涉及金额约６１０万元。

　　４、重组预案中披露本次注入资产之一武汉广电１００％ 股权的预估值为１０．５亿元，预估方法为成本法；根据武汉广电的实际情况，评估师采取收益现值法的价值作为评估结果，评估值为１０．９８亿元。由于采取收益现值法的评估结果作为交易定价依据，因此与武汉广电１００％股权相关的交易对方武汉有线、市总台及中信国安对盈利补偿和股份锁定进行了重新安排。

　　七、对武汉广电１００％股权评估使用收益法的主要理由说明

　　１、武汉广电自２００３年成立以来，企业规模稳步增长，盈利持续增长；目前武汉广电数字电视整转工作（模拟信号转数字信号）绝大部分已完成，至基准日覆盖城区已基本确定；武汉广电具有良好的持续经营基础适合采用收益法评估；

　　２、此次评估对象是武汉广电１００％的股权，对该股权资产评估采用收益法更为妥当。

　　八、本次拟注入资产楚天数字、楚天金纬、楚天襄樊、武汉广电开展的有线宽带运营、ＶＯＤ等业务尚未取得主管部门运营资质证书。该等资质需要向湖北省通信管理局、省广电局、国家广电总局申请办理，由于正处于“三网融合”试点和湖北省网络整合阶段，上述资质仍处于办理过程中。上述两项业务收入２００９年、２０１０年１－６月分别占总收入的３．３９％和２．９５％，比重不大；同时，各公司已经出具承诺，如果有关业务资质证书没有取得，相关业务得不到主管部门的经营许可，未来将不从事具体业务。

　　九、本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人下属存在部分未注入上市公司资产从事有线传输业务的情形，但由于处于不同行政区域，其与本次注入上市公司资产之间不存在实质的同业竞争。同时，本次重组方的控股股东和实际控制人承诺在同时满足下列两项条件后，在本次重组完成后半年内启动上述相关资产注入上市公司事宜：１、相关资产已经完成事业体制向企业化经营的转型；２、相关资产已经盈利。因此，未来资产注入时间存在重大不确定性。

　　十、根据财税（２０１０）３３号文，本次拟注入资产自２０１０年１月１日起收取有线数字电视基本收视维护费免征营业税３年，本次重组交易的相关财务审计报告及盈利预测并未考虑该税收优惠的影响，根据税收减免政策，本次拟注入资产的实际盈利能力及未来上市公司备考盈利预测将明显提高。

　　十一、除本次重大资产重组所涉及行政审批不确定性外，投资者在评价武汉塑料本次重大资产重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

　　（一）行业竞争风险

　　２０１０年６月，经国务院“三网融合”工作协调小组审议批准，确定了第一批“三网融合”试点地区（城市）名单，其中湖北省武汉市为试点城市之一，作为本次注入资产之一的武汉广电将面临电信网络运营商和计算机通信网络运营商的竞争，未来随着国内“三网融合”的发展，广播电视有线网络运营商将在更多的业务地区和业务品种方面面临电信网络运营商和计算机通信网络运营商的竞争，因此上市公司面临“三网融合”带来的行业竞争风险。

　　（二）资产整合风险

　　本次注入资产包括楚天数字、楚天金纬和楚天襄樊３家公司的经营性资产和负债以及武汉广电１００％的股权，上述注入资产所涉范围较广、人员较多，未来本次注入资产将面临管理整合、文化整合的风险。

　　（三）资金需求风险

　　广播电视有线网络运营商的主要资产为网络线路资产和相关设备，随着模拟网络的数字化改造和“三网融合”的逐步开展，广播电视有线网络运营商每年要投入大量的资金进行设备进行固定资产投入，企业正常的经营活动现金流入不能满足投资需求，未来面临资金需求不断增加的风险。

　　（四）盈利预测风险

　　本次交易分别对拟注入资产及本次交易完成后上市公司２０１０年度和２０１１年度的经营业绩进行了盈利预测。

　　上述盈利预测为根据截至盈利预测报告签署之日已知的情况和资料对武汉塑料及拟注入资产的经营业绩所作出的预测。这些预测基于一定的假设，其中有些假设的实现取决于一定的条件，该等条件可能会发生变化。同时，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。

　　（五）税收补缴风险

　　根据《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》财税［２００９］３１号文：“２０１０年底前，广播电视运营服务企业按规定收取的有线数字电视基本收视维护费，经省级人民政府同意并报财政部、国家税务总局批准，免征营业税，期限不超过３年。”本次注入资产符合财税［２００９］３１号文的要求，并取得国家税务总局批文，自２０１０年１月１日起对符合财税［２００９］３１号文的营业收入免征营业税，免征３年，本次注入资产自２０１０年１月１日前计提了相关的营业税金但实际未缴纳上述营业税金，存在营业税金补缴及处罚的风险。

　　（六）资质办理及转移风险

　　本次重组交易将楚天数字、楚天金纬和楚天襄樊的全部经营性资产注入上市公司，未来上市公司将从事广播电视有线网络运营业务，需要包括传输许可、增值业务许可等一系列的业务资质许可，上市公司存在资质办理及转移的风险。

　　本报告书根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素做出了特别说明，提醒投资者认真阅读本报告书第十章所披露的风险提示内容，注意投资风险。

　　第一章 本次交易概述

　　一、本次交易的背景和目的

　　（一）本次交易的背景

　　本公司目前主营业务为汽车塑料零部件配套，业务模式主要依附于其上游汽车产业。受全球金融危机及国内宏观政策的影响，最近三年我国汽车产业波动较大，由此本公司经营业绩也随之有较大幅度波动。

　　根据合并财务报表数据，２００７年、２００８年和２００９年，本公司主营业务收入分别为５６，７５５．７３万元、４４，７９５．４７万元和６３，９１５．８６万元；归属于上市公司股东的净利润分别为１，８０７．０２万元、５７３．５６万元和４５４．８０万元。可见，公司财务状况受行业波动影响较大，并对公司持续盈利能力产生一定的影响。

　　此外，公司目前产品销售严重依赖于东风汽车公司等主要客户，最近三年公司前五名客户销售收入总额占公司全部销售收入的比例均超过８５％。因此，公司产品销售受制于主要客户，经营风险较大，对公司持续经营能力具有一定的影响。

　　鉴于上述情况，本公司拟进行重大资产重组，引进有实力的重组方，在置出本公司原有资产及负债的同时，注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，做大做强上市公司，保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

　　（二）本次交易的目的

　　１、增强上市公司的持续经营能力

　　上市公司现有主营业务为汽车塑料零部件配套业务。最近三年公司业务受行业波动影响较大，经营业绩不稳定，扣除非经常性损益后，公司２００８年业绩甚至处于亏损状态。同时公司目前业务严重依赖于东风汽车公司等主要客户，经营风险较大。通过本次重大资产重组，武汉塑料的主营业务将转变为经营更为稳定的有线电视网络运营，上市公司持续经营能力将得到增强。

　　２、提升上市公司盈利能力，保护股东利益

　　本次拟注入上市公司的资产包括楚天数字全部资产及负债扣除１７，５００万元现金后的余额、武汉广电１００％股权、楚天襄樊及楚天金纬全部资产及负债。根据鹏城会计师审阅的备考财务报告，本次交易完成后，上市公司２００９年备考每股收益将达到０．２５元，比上市公司２００９年实际每股收益０．０２７元大幅提升。

　　此外，本次重组完成后，楚天数字控股股东、实际控制人及相关重组方将在条件成熟时将其拥有的有线电视网络运营、数字电视资产全部注入上市公司事宜。届时，未来上市公司作为湖北省广电网络资源整合平台，其资产质量、盈利能力将得到进一步大幅提升。

　　３、抓住“三网融合”机遇，做大做强上市公司

　　２０１０年１月，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议同时提出了三网融合的时间表：２０１０年至２０１２年重点开展广电和电信业务双向进入试点；２０１３年至２０１５年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展。随后，国家工业和信息化部及国家广电总局就推进三网融合明确提出，为促使广电、电信业务双向进入，要加快有线数字电视网络建设和整合，积极推进各地分散运营的有线电视网络整合。

　　通过本次重大资产重组，将优质有线电视网络资产注入上市公司，并将上市公司打造成湖北省有线电视网络资源整合平台。同时，本次重大资产重组完成后，湖北省广播电视总台等相关重组方均已承诺条件成熟时将其拥有的有线电视网络运营、数字电视等可能与未来上市公司构成潜在同业竞争的优质资产注入上市公司，最终将上市公司打造成为一家具有较强竞争力的有线电视网络运营商。

　　二、本次交易方案概述

　　（一）方案介绍

　　本次交易由资产置换、发行股份购买资产、股份转让三部分组成，三部分同时进行、互为条件，为整体方案不可分割的部分，本次交易方案内容如下：

　　１、资产置换

　　武汉塑料拟与楚天数字进行重大资产置换，拟置入楚天数字全部资产及负债扣除１７，５００万元现金后的余额，拟置出武汉塑料全部资产及负债。

　　２、发行股份购买资产

　　武汉塑料拟以非公开发行股份的方式向楚天数字购买其与武汉塑料资产置换差额部分；同时拟以非公开发行股份的方式分别向武汉有线、市总台、中信国安购买其拥有的武汉广电２６．７５％、２６．２５％以及４７％的股权；向楚天金纬、楚天襄樊购买其全部资产及负债。

　　３、股份转让

　　楚天数字拟以置换出的武汉塑料全部资产及负债以及１７，５００万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料４，０３２万股股份。

　　（二）本次交易价格及溢价情况

　　１、根据《框架协议》及其《重组补充协议》，本次拟置出资产以经国资管理部门批准或备案的评估结果作为定价依据，根据中证天通审计报告和中企华评估评估报告，本次拟置出资产的评估及溢价情况：

　　■

　　上述交易标的资产具体评估情况参见“第四章本次交易标的情况／第一节拟置出资产情况”。

　　２、根据《框架协议》及其《重组补充协议》，本次拟注入资产以经国资管理部门批准或备案的评估结果作为定价依据，根据鹏城会计师事务所出具的审计报告和中企华评估出具的评估报告，本次拟注入资产的评估及溢价情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述交易标的资产具体评估情况参见“第四章本次交易标的情况／第二节拟注入资产情况”。

　　三、本次交易构成重大资产重组

　　本次拟注入资产经评估后资产净额（已扣除１．７５亿元现金）为２３８，６３２．１０万元，武汉塑料２００９年度经审计的合并财务会计报告期末净资产为２５，００４．６６万元。拟注入资产净额超过武汉塑料２００９年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的５０％，且超过５，０００万元人民币，达到了《重组管理办法》中关于重大资产重组的标准。因此，本次交易构成重大资产重组，同时由于上市公司涉及出售全部资产及负债，并非公开发行股份购买其他资产，故需提交中国证监会并购重组委审核。

　　四、本次交易构成关联交易

　　本次交易前，武汉经开系上市公司目前第一大股东。根据本次交易方案，楚天数字以置换出的武汉塑料全部资产及负债以及１７，５００万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料４，０３２万股股份。本次交易完成后，楚天数字将获得上市公司控股权，为上市公司潜在控股股东；其他交易对方在本次交易完成后持有上市公司股份均超过５％；同时，武汉经开将最终承接上市公司置出的全部资产及负债。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，公司关联董事及关联股东实行回避表决。

　　五、本次交易的授权与批准情况

　　１、２０１０年４月，楚天数字董事会、股东会审议通过了楚天数字以全部资产及负债以资产置换、资产认购股份的形式参与本次重组，同时受让武汉经开所持全部的武汉塑料４，０３２万股股份的议案；同月，楚天金纬和楚天襄樊的董事会和股东会审议通过以全部资产和负债认购武汉塑料发行的Ａ股股份的议案。

　　其中，楚天数字参会股东一致通过相应股东会议案，已超过公司全部表决权的２／３。股东无锡红益国际创业投资有限公司，无锡红福国际创业投资中心接到股东会通知后，未予参会，未予表决。根据《公司法》以及楚天数字《公司章程》的规定，楚天数字召开本次股东会的程序完备，决策合法有效；楚天金纬、楚天襄樊股东会决议获得全体股东一致通过。

　　２、２０１０年４月，市总台形成决议，同意市总台及其下属公司武汉有线所共同持有的５３％武汉广电股权以认购上市公司增发股份形式参与本次重组；

　　３、２０１０年４月９日，湖北省财政厅审议并通过了《关于对湖北省楚天数字电视有限公司等公司重大资产重组上市事项的批复》，并出具了鄂财行资复字【２０１０】３２１号文同意楚天数字、楚天金纬、楚天襄樊三家公司对武汉塑料重大资产重组，并受让武汉经开所持武汉塑料４，０３２万股股份。

　　４、２０１０年４月１５日，中共中宣传部出具了《关于同意湖北省楚天数字电视有限公司借壳上市融资和整合重组全省有线电视网络的函》（中宣办发函［２０１０］１６９号）；２０１０年４月１５日，国家广电总局出具了《广电总局关于同意湖北楚天数字电视有限公司借壳上市的审核意见》（［２０１０］广函９１号）、２０１０年９月２日，国家广电总局出具了《广电总局关于同意楚天襄樊等参与湖北省楚天数字电视有限公司重大资产重组上市的函》（［２０１０］广函２４２号）。

　　５、２０１０年４月２３日，武汉市财政局审议并通过了《关于同意市广播影视局（总台）下属武汉广电数字网络公司有线电视网络资产投资上市公司的函》，并出具了【２０１０】第２６０号文同意武汉市广播影视局（总台）以所占下属武汉广电数字网络公司５３％股份认购武汉塑料增发的股份。

　　６、中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第四十九次会议于２０１０年４月２５日审议通过了《关于公司以参股公司股权参与认购“武汉塑料”向本公司非公开发行的股票的议案》。

　　７、２０１０年４月，湖北省国资委出具了《关于同意武汉经开协议转让所持武汉塑料国有股预审核意见的函》，同意本次交易所涉及的股权转让事项。

　　８、２０１０年４月２５日，本公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司重大资产重组及发行股份购买资产方案的议案》。相关各方同时签署了《框架协议》及《股份转让协议》。

　　９、２０１０年９月２５日，本次注入资产评估报告已分别经湖北省财政厅、武汉市财政局备案。２０１０年９月２６日，本次置出资产评估报告已经武汉经济技术开发区国有资产管理办公室核准。

　　１０、２０１０年９月２６日，本公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组及发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。相关各方同时签署了相关补充协议。

　　１１、本次股权转让尚需获得国务院国资委批准；本次重大资产重组尚需获得湖北省财政厅、公司股东大会批准。

　　１２、本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会的核准。同时因武汉塑料发行股份购买资产事宜将使作为一致行动人的楚天数字、楚天金纬、楚天襄樊负有要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第６２条、第一款第（三）规定“经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的３０％，收购人承诺３年内不转让其拥有权益的股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请”。因此，楚天数字、楚天金纬、楚天襄樊尚需取得中国证监会要约收购豁免批准。

　　综上所述，上市公司法律顾问国枫律师认为：重组方向上市公司出售资产已经依法履行内部决策程序，决策程序合法合规。

　　独立财务顾问东方证券认为：（１）交易对手方上述董事会、股东会是依照公司章程规定的程序召开的。根据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，上述董事会、股东会召开的程序合法有效；（２）根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，上述董事会、股东会的内容合法合规有效。

　　第二章 上市公司基本情况

　　一、基本情况

　　■

　　二、历史沿革

　　（一）公司设立

　　１９８８年１１月，武汉塑料工业集团公司经武汉市体改委武体改（１９８８）４０号文批准设立。１９８９年１月，中国人民银行武汉分行以武银管（１９８９）３号文批准，武汉塑料工业集团公司向社会按面值以平价发行股票（由公司自办发行）。四家发起人分别以１９８８年１２月３１日账面经营性资产净值折股，武汉市国营武汉塑料三厂和武汉市国营武汉塑料七厂分别以６７３．１万元和４７６．８万元折国家股６７３．１万股和４７６．８万股，集体企业武汉市塑料工业公司和武汉市亚光塑料制品厂用５１２．９５万元和１１４．９５万元折为法人股５１２．９５万股和１１４．９５万股，根据发起人协议书，这两家集体企业资产折成的法人股均委托武汉塑料工业联合公司持有。另向社会个人发行８６７．０５万元。截至１９８９年２月１８日，公司股本总额为２，６４４．８５万股，其中，国家股１，１４９．９万股，占总股本４３．４８％； 法人股 ６２７．９万股，占总股本２３．７４％；个人股８６７．０５万股，占总股本３２．７８％。发行后的股本金额与股权结构如下：

　　■

　　（二）设立后历次股本变动情况

　　１９９２年２月，公司经市体改委武体改（１９９２）３号文批准实施增资扩股。经中国人民银行武汉市分行武银办（１９９２）６号文批准，公司向社会增发股票１，９８０万股，每股面值１元，平价发行，公司总股本变为４，６２４．８５万股。

　　１９９３年４月，公司经武汉市体改委出具的武体改（１９９３）１０２号文同意，将评估后国有土地使用权价值折为３８４．４８万股国家股。本次变更后，公司股本总额为５，００９．３３万股。

　　１９９６年１２月１０日，公司１，３７４万股存量股在深交所上市，公司总股本不变。

　　１９９７年１１月６日，公司根据临时股东大会审议通过的公司１９９５年度、１９９６年度利润分配方案，以送股前总股本５，００９万股为基数，每１０股送２股红股，共送１，００２万股，本次送股后公司总股本变为６，０１１万股。

　　１９９８年６月２２日，公司根据临时股东大会关于配股的决议内容，以１９９６年末总股本５，００９．３３万股为基数，每１０股配３股，以配股之前的总股本６，０１１．１９６万股为基数，每１０股配２．５ 股，共发行９２１万股，配股后总股本变为６，９３２万股。

　　１９９８年７月２０日，公司根据１９９７年度股东大会表决通过的１９９７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，按公司１９９７年末总股本６，０１１万股为基数，向全体股东每１０股送６股红股、每１０股转增４股，公司股本共增加６，０１１万股，本次送转后，公司总股本变为１２，９４３万股。

　　２０００年９月２２日，公司根据１９９９年度股东大会通过的２０００年配股决议，公司实施配股方案，以公司１９９９年末总股本１２，９４３万股为基数，向全体股东每１０股配售３股，实际配售１，１５４万股，本次发行后公司总股本变为１４，０９７万股。

　　２００６年１２月１２日，武汉塑料实行股权分置改革，以流通股本５，００１万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每１０股转增５股股份，共计转增２，５０１万股；以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开投资有限公司及非流通股股东武汉市城镇集团工业联社每１０股转增２．６股股份，共计转增１，１５１万股。武汉塑料增加股本３，６５２万股，全部由资本公积转增。转增后公司股本变更为１７，７４９万股。

　　股权分置改革后，公司总股本未发生变化。

　　三、业务构成及最近三年主营业务发展情况

　　公司最近三年主营业务均为汽车塑料零部件配套和塑料贸易等，主要拥有塑料燃油箱、彩色塑料保险杠、中小颜色注塑件和同步物流配送等四个业务板块。公司最近三年主营业务构成较为稳定，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、最近三年及一期主要财务数据

　　公司２００８年、２００９年、２０１０年１－６月的财务报表已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，并分别出具了中证天通［２０１０］审字１２０４号标准无保留意见的审计报告；此外，公司因补缴以前年度的房产税和土地使用税，对２００７年财务报表进行了会计差错调整。公司最近三年主要财务数据（追溯调整后）如下：

　　（一）合并资产负债表主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（二）合并利润表主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）合并现金流量表主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（四）其他财务指标

　　■

　　五、最近三年控股权变动及重大资产重组情况

　　最近三年，公司控股股东为武汉经开，实际控制人为武汉经济技术开发区国有资产管理办公室，控股权未发生变动。

　　公司最近三年内无重大资产重组事项。

　　六、控股股东、实际控制人概况

　　（一）产权控制关系

　　上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下：

　　■

　　（二）控股股东情况

　　１、基本情况

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　　２、最近三年主要业务发展概况 (下转D26版)