证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2010-001

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司于2010年9月29日上午9:00-11:00在本公司多功能会议厅召开了第三届监事会第八次会议。本次会议已于2010年9月23日以邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　1、《关于选举张宏鹰先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于选举周立新先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《关于选举郭旺先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。第四届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

　　二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意修订后的《监事会议事规则》共十九条。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　《监事会议事规则》全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

　　本次会议各项决议需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

　　二O一O年九月二十九日

　　附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　张宏鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，大专学历。1996年9月至2001年2月，就职于新筑有限，任财务部部长职务；2001年3月至今，就职于新筑股份，历任财务部部长、财务部副部长；现任新筑股份财务部副部长。

　　张宏鹰先生系公司控股股东的股东，直接持有公司3万股股份，通过参股新筑有限间接持有公司268.86万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

　　周立新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历。1991年7月至1993年8月，就职于陕西省华阴市财政局，任科员；1993年8月至1995年3月，任海南省财税厅彩票管理中心投资部经理兼宣传部经理；1996年3月至2000年8月，任北京涌金财经顾问有限公司投资经理、副总经理等职务；2000年8月至2002年3月，任北京万方数据股份有限公司董事、董事会秘书等职务；2003年3月至2006年3月，任江南证券有限公司投资部总经理；2007年5月至今，任北京东方质能投资顾问有限公司董事长。现任北京东方质能投资顾问有限公司董事长、北京万方数据股份有限公司董事、新筑股份监事（监事任期2007年11月-2010年9月）。

　　周立新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司420万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

　　郭旺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士。曾任长沙理工大学教师、湘火炬汽车集团股份有限公司战略发展部副总经理等职务。现任上海众合董事总经理、西安天和投资控股集团有限公司董事、新筑股份监事（监事任期2007年11月-2010年9月）。

　　郭旺先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司的股份，通过参股上海众合间接持有公司15万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

　　证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2010-002

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司于2010年9月29日13:00-16:00在本公司多功能会议厅召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议已于2010年9月23日以邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　1、《关于选举6名非独立董事的议案》

　　1.1《关于选举黄志明先生为第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2《关于选举冯克敏先生为第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.3《关于选举汪省明先生为第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.4《关于选举陈灏康先生为第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.5《关于选举周泽军先生为第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.6《关于选举刘学信先生为第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于选举3名独立董事的议案》

　　2.1《关于选举林万祥先生为第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.2《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.3《关于选举马庭林先生为第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事候选人以及职工代表董事候选人，总计未超过董事候选人总数的二分之一。第四届董事会候选人简历见附件。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2010年9月30日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司独立董事对本次董事会换届发表的独立意见如下：

　　（1）公司第三届董事会各位董事任期于2010年9月20日届满三年，董事会需要进行换届选举。经相关董事提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：黄志明先生、冯克敏先生、汪省明先生、陈灏康先生、周泽军先生、刘学信先生，独立董事候选人为：林万祥先生、罗珉先生、马庭林先生。

　　（2）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

　　（3）经审阅上述9位董事候选人的履历，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

　　（4）同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司2010年第二次临时股东大会选举。

　　二、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

　　因中国证监会于2010年8月26日发布证监许可[2010]1171号文件，核准公司首次公开发行3500万股新股，每股面值1元，每股发行价38元。同意公司增加注册资本3500万元，增加股本3500万元，变更后，公司注册资本为14000万元，股本为14000万元，每股溢价部分在扣除发行费用后计入公司资本公积。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意修订后的《董事会议事规则》共三十二条。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《董事会议事规则》全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意修订后的《股东大会议事规则》共七章六十九条。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《公司章程修正案》

　　同意公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市），同意修订后的《公司章程》共十二章二百条。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司章程》全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　同意公司以3000万元货币出资，在彭山县经济技术开发区，设立全资子公司--四川新筑精坯制造有限公司（以工商登记管理部门核准的名称为准）实施公司募集资金投资项目之"桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目"。全资子公司经营范围为：高铁支座类及高速机车零配件精密坯料的设计、开发、制造及经营；锻造技术咨询及进出口业务（以工商登记管理部门核准的经营范围为准），营业期限从成立之日至永久。全资子公司不设董事会，只设执行董事一名，执行董事、法定代表人由公司副总经理王斌担任；全资子公司不设监事会，只设监事一名，由公司审计监察部部长金之达担任；全资子公司总经理由廖茂担任。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本次公司设立全资子公司发表的独立意见如下：

　　（1）合法合规性：根据公司章程的规定，公司董事会有权对本次设立全资子公司进行审批，不存在违反公司章程相关规定的行为，且程序合法合规。

　　（2）公司此次设立全资子公司系为了规范有效地实施公司募集资金投资项目之"桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目"，可提高募集资金使用效率，有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟在成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅召开2010年第二次临时股东大会，会议时间另行通知。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次会议第一至五项决议需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二O一O年九月二十九日

　　附：第四届董事会候选人简历

　　黄志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，高级经济师。1996年9月至今，任新筑有限执行董事兼总经理；2001年2月至2007年3月，任新筑股份董事长兼总经理；2007年4月至今，任新筑股份董事长。现任四川省政协委员、新津县政协副主席、茅以升科技教育基金会委员、新筑有限执行董事兼总经理、新筑路业董事、瑞迪医疗董事、新筑股份董事长（董事任期2007年9月-2010年9月）。2010年4月获得全国劳动模范荣誉称号。

　　黄志明先生系公司实际控制人，直接持有公司29.2057万股股份，通过控股新筑有限间接持有公司4307.1372万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　冯克敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，工程师。1972年至1978年，中国人民解放军2672部队工程指挥部任职；1978年至1982年，就读于西安公路学院；1982年至1999年，就职于中国路桥（集团）新津筑路机械厂，历任工程师、总工程师等职务；1999年至2001年2月，任新筑有限副总经理；2001年2月至2007年3月，任新筑股份董事兼副总经理；2007年4月至今，任新筑股份董事兼总经理。现任新筑有限监事、新筑混凝土机械及合肥新筑执行董事、新筑股份董事兼总经理（董事任期2007年9月-2010年9月）。

　　冯克敏先生系公司控股股东的股东及监事，直接持有公司24万股股份，通过参股新筑有限间接持有公司801.2028万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　汪省明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，大专学历。1980年至1983年，就职于农业银行四川省分行；1983年至1986年，就读于成都电大金融专业；1986年至1992年，就职于农业银行四川省分行；1992年至1997年，就职于四川省农村信托投资公司，历任证券部经理、办公室主任等职务；1997年至1999年，就职于农业银行成都府河支行，历任办公室主任、行长助理等职务；1999年至2001年，就职于光大银行成都彩虹桥支行，任副行长；2001年至2003年，就职于中信实业银行新时代支行，历任副行长、分行零售业务部副总经理等职务；2004年至2007年8月，就职于新筑股份，任财务总监；2007年9月至2008年9月，任新筑股份财务总监兼董事会秘书；2008年10月至2009年8月，任新筑股份副总经理兼财务总监；2009年9月至今，任新筑股份董事兼副总经理（董事任期2009年9月-2010年9月）。

　　汪省明先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司18万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　陈灏康先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士研究生。1987年9月至1993年4月，任上海船厂铜工车间工程师；1993年4月至1997年4月，任君安证券资产管理公司项目经理；1997年4月至1999年10月，任南方证券有限责任公司资产管理部副总经理；1999年10月至2002年4月，任天同证券有限责任公司资产管理部总经理；2002年4月至2003年5月，任兴安证券有限责任公司副总裁；2003年5月至2006年12月，任天同证券有限责任公司副总裁；2007年1月至今，任江苏无锡宝联投资有限公司总裁。现任江苏无锡宝联投资有限公司总裁、上海全球儿童用品有限公司董事、北京彩讯科技股份有限公司董事、胜龙科技股份有限公司董事、南京斯迈柯特种金属装备有限公司董事、新筑股份董事（董事任期2007年11月-2010年9月）。

　　陈灏康先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　周泽军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，本科学历，经济师。1974年至1992年，就职于攀钢集团公司；1992年至1998年，就职于成都连通股份有限公司；1998年至2000年，就职于全友商贸有限公司；2000年至2006年2月，历任新筑有限总经济师、新筑股份总经济师、副总经理等职务；2006年3月至今，任聚英科技执行董事。现任聚英科技执行董事、瑞迪医疗董事、新诚担保董事、鸿鹄置业董事、新筑路业监事、凯达绿色执行董事、双航科技监事、迪贝通监事、烟台天丰董事长、新筑股份董事（董事任期2007年9月-2010年9月）。

　　周泽军先生系公司控股股东之一致行动人聚英科技的控股股东及执行董事，通过控股聚英科技间接持有公司375.48万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　刘学信先生：中国国籍，无境外永久居留权，1941年生，本科学历，教授。曾任西南交通大学副校长、全国高校基建学会副理事长、四川省高校基建学会理事长、成都交大工程技术建设开发有限公司总经理等职务。现任新筑股份董事（董事任期2007年9月-2010年9月）。

　　刘学信先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　林万祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1938年生，本科学历，教授。四川财经学院（现西南财经大学）会计专业毕业后任教，历任教研室副主任、主任、西南财经大学会计系主任，CPA教育中心主任。1996年经国务院批准，享受政府特殊津贴。曾任成都托普科技股份有限公司独立董事、四川锦丰纸业股份有限公司独立董事、四川路桥建设股份有限公司独立董事、西南财经大学现代会计研究所所长、中国会计学会常务理事、中国会计教授会常务理事、中国金融会计学会常务理事，现任四川省会计学会副会长、中国成本研究会顾问、中国中青年财务成本研究会顾问、中国矿业大学兼职教授、中南大学兼职教授、哈尔滨商业大学客座教授、河南金融管理干部学院客座教授、新筑股份独立董事（董事任期2008年4月-2010年9月）、四川天一科技股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司独立董事。

　　林万祥先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　罗珉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，教授。四川财经学院（现西南财经大学）工业经济专业毕业后任教，历任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长，1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长、教授、博士研究生导师、新筑股份独立董事（董事任期2008年4月-2010年9月）。

　　罗珉先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。

　　马庭林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1944年生，研究生学历，教授级高工。重庆大学矿山机械专业本科毕业，西南交通大学工程力学硕士毕业。历任铁道第二勘测设计院（现中铁二院工程集团有限责任公司，下同）桥隧处助理工程师、副总工程师、总工程师、铁道第二勘测设计院副总工程师，现任中铁二院工程集团有限责任公司副总工程师、新筑股份独立董事（董事任期2008年4月-2010年9月）。

　　马庭林先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。