本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西赣锋锂业股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2010年9月23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2010年9月28日下午在公司三楼会议室举行。会议应出席董事9人,实际出席董事5人，董事顾弘先生因公务无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决；董事赵立功先生因公务无法出席，委托董事王晓申先生出席并代为表决；独立董事张玲君女士因故无法出席，委托独立董事余新培先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持。部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议审议了所有议案, 并以举手表决方式一致通过以下决议:

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整审计部负责人的议案》，同意将公司审计部负责人调整为童小莉（简历附后），其任期至本届董事会届满（2010年12月5日）。

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第一届董事会各专门委员会人员组成的议案》，调整后的第一届董事会各专门委员会人员组成为：

　　战略委员会：主任委员：李良彬，

　　委员：王晓申、顾弘、赵立功、胡耐根；

　　提名委员会：主任委员：张玲君，

　　委员：邓辉、沈海博；

　　审计委员会：主任委员：余新培，

　　委员：张玲君 赵立功；

　　薪酬委员会：主任委员：邓辉，

　　委员：余新培、李良彬

　　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》，同意将企管部和财务中心合并为经营管理中心。

　　附：童小莉简历

　　童小莉女士，生于1978年，会计专业本科学历，会计师，曾任迪欧咖啡会计，2007年加入本公司，先后任奉新赣锋锂业有限公司主办会计、会计科长、本公司会计经理，现任本公司企管部经理。

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月28日