本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010年9月28日在西安市高新区沣惠南路8号公司8楼会议室以电话会议和通讯表决的方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。

　　经过审议，本次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《西安陕鼓动力股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告的议案》（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年九月二十九日