本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会2010年9月24日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第四次会议通知。会议于2010年9月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过了《关于推选公司董事会专业委员会委员及主席的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），决定公司第六届董事会各专业委员会委员及主席如下：

　　董事会战略委员会委员为仇慎谦先生、张宝华先生、徐俊达先生、石正林先生、黄勇峰先生，主席为仇慎谦先生；

　　董事会提名和薪酬委员会委员为武建设先生、仇慎谦先生、徐俊达先生、王建新先生、汪名川先生，主席为武建设先生；

　　董事会审核委员会委员为王建新先生、徐俊达先生、武建设先生、汪名川先生、曾军先生，主席为王建新先生。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年九月二十九日