本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年9月21日以传真的方式发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知，于2010年9月28日以通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议，会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向银行申请7.8亿元综合授信额度的议案》；

　　因生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、光大银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳南山支行分别申请人民币3.8亿元、3亿元、1亿元综合授信额度，有效期为一年，免担保。本决议对授信额度内各项融资业务申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　2010年9月30日