本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第十三会议通知于2010年9月25日以书面形式发出，于2010年9月29日上午9:30在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》。

　　2010年5月7日，公司第六届董事会第九次会议通过了关于公司进行重大资产重组相关事项，并刊登于2010年5月18日的《中国证券报》及指定披露网站巨潮资讯网。

　　鉴于重组方陕西炼石矿业有限公司主导产品市场价格发生较大变化，导致公司拟实施的重大资产重组涉及的置入资产的评估值（评估基准日为2009年12月31日）发生变化，为了维护公司利益和更好的维护公众投资者权益，本着谨慎、公平、公正的原则，同时确保公司重组顺利实施，经与重组方协商，决定调整公司重大资产重组方案。确定以2010年12月31日作为基准日，对双方的资产进行重新审计、评估。调整后的资产重组方案整体框架不发生变更，并且新增股份的发行价格不低于原方案的2.24元/股，发行数量不超过原方案的298,442,115股。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二○一○年九月二十九日