本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司于2010年9月25日以邮件及传真方式发出第四届董事会第二十四次会议通知，并于2010年9月29日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　同意本公司出资3000万元人民币设立重庆南天电子商务科技发展有限公司。

　　（1）新公司注册资本：3000万元人民币

　　（2）资金来源：公司自筹

　　（3）持股比例：100%

　　（4）新公司主要业务范围：信息产品的销售、应用软件的研发、增值业务的运营。

　　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　　特此公告！

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年九月二十九日