证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2010-037

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月15日以传真、电子邮件的方式发出第一届董事会第十六次会议的通知，并于2010年9月29日上午九时在公司新办公楼2楼会议室以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人（刘冀鲁、吴翠华、司徒伟廉、唐成宽、陈炬、陈诗君、戴新民、王景、赵增祺均参加表决），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：

　　审议《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司治理专项活动整改报告的议案》

　　审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《鼎泰新材：公司治理专项活动整改报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

　　2010年9月30日

　　证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2010-038

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商登记的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于2010年8月26日在公司2楼会议室召开，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见刊登在2010年8月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　2010年9月19日公司全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司取得了重庆市武隆县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　　注册号：500232000004453；

　　住所：武隆县白马工业园区；

　　法定代表人：刘凌云；

　　注册资本：人民币1,000万元；

　　实收资本：人民币1,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　经营范围：许可经营项目：无。

　　一般经营项目：生产、销售：稀土锌铝合金，稀土多元合金镀层 丝绳及其镀件、金属丝绳及其制品、紧固件、弹簧；交通安全设施产品制造、安装；机械设备制造、安装。

　　特此公告

　　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月30日