股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2010-017

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、公司于 2010 年 9 月 10日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会无新提案提交表决；

　　5、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　佛山市国星光电股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 9 月 30日上午 09:30 在佛山市禅城区城门头西路1号恒安瑞士大酒店六楼马特霍恩峰会议厅召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计41人，代表公司股份134,653,600股，占公司股本总额62.63%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长王垚浩先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所娄爱东、张宇佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　　（1）王垚浩先生，赞成134,653,600 股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

　　（2）余彬海先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（3）王森先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（4）李大荣先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（5）王海军先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

　　（6）周煜先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　2、《关于公司独立董事换届选举的议案》；

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　　（1）梁彤缨先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

　　（2）张建琦先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

　　（3）吴青女士，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　3、《关于使用超额募集资金用于新型TOP LED制造技术及产业化项目的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、《关于使用超额募集资金用于新厂房及动力建设项目的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

　　（1）蔡炬怡先生，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　（2）黎颖华女士，赞成134,653,600股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所娄爱东、张宇佳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2010年9月30日

　　股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2010-018

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2010年9月30日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年9月17日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议选举王垚浩先生为公司第二届董事会董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　会议选举余彬海先生为公司第二届董事会副董事长。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立公司第二届董事会各专门委员会并制定工作细则的议案》。

　　同意公司设立第二届董事会各专门委员会并制定工作细则，具体人员名单如下：

　　发展战略委员会：王垚浩（主任委员）、余彬海、王森、张建琦、王海军

　　风险管理委员会：余彬海（主任委员）、王森、李大荣、周煜、吴青

　　审计委员会：梁彤缨（主任委员、独立董事）、张建琦、李大荣

　　薪酬与考核委员会：吴青（主任委员、独立董事）、王垚浩、余彬海、梁彤缨（独立董事）、张建琦（独立董事）

　　提名委员会：张建琦（主任委员、独立董事）、王垚浩、王森、梁彤缨（独立董事）、吴青（独立董事）

　　四、备查文件

　　第二届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2010年9月30日

　　股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2010-019

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2010年9月30日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年9月17日以面呈方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议选举蔡炬怡先生为公司第二届监事会主席。

　　二、备查文件

　　第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司监事会

　　2010年9月30日