证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０１８
九阳股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于２０１０年９月２０日以书面送达和电子邮件方式送达各位董事，并于９月２８日在杭州茶叶博物馆召开。会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由董事长王旭宁先生主持，公司监事会部分成员、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、公司董事会提名王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树阁为第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
经对六位非独立董事候选人的履历资料审核，董事会认为上述六位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。
公司独立董事对上述六位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
经表决，会议以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，同意提名王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树阁为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司２０１０年第二次临时股东大会投票选举。
二、公司董事会提名ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、刘洪渭、张守文为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
经审查三位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述三位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。
公司独立董事对上述三位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
经表决，会议以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，同意提名ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、刘洪渭、张守文为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请公司２０１０年第二次临时股东大会投票选举。独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会选举。
三、经表决，会议以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，同意第二届董事会每位独立董事的年度津贴为１２万元人民币（税后），并提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了书面的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、经表决，会议以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于２０１０年１０月２７日上午九点三十分在济南公司会议室召开公司２０１０年第二次临时股东大会。
会议议程内容如下：１、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；２、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；３、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；４、《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》；
大会其他事项详见２０１０年１０月８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开九阳股份２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
九阳股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月八日
附件：九阳股份第二届董事会董事候选人简历
王旭宁简历：
王旭宁，男，１９６９年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学历，本科毕业于北方交通大学、高级工程师。曾任济南铁路成人中专学校教师，山东九阳小家电有限公司董事长，现任公司董事长、总经理，山东信得科技股份有限公司董事。王旭宁先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司４４．３６％的股份，不直接持有本公司股份。王旭宁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
黄淑玲简历：
黄淑玲，女，１９６４年出生，长江商学院工商管理硕士学历，本科毕业于山东经济学院。曾任山东省轻工业学院教师，山东九阳小家电有限公司董事长，现任公司副董事长，山东九阳豆业发展有限公司董事长。黄淑玲女士持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司４．３１％的股份，不直接持有本公司股份。黄淑玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜广勇简历：
姜广勇，男，１９７０年出生，大学学历，毕业于北方交通大学，工程师，浙江大学ＥＭＢＡ在读。曾任济南铁路成人中专学校教师，山东九阳小家电有限公司董事、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书，杭州九阳小家电有限公司董事长，杭州九阳欧南多小家电有限公司执行董事、总经理，杭州欧南多投资有限公司执行董事、总经理。姜广勇先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司２．０９％的股份，不直接持有本公司股份。姜广勇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
崔建华简历：
崔建华，男，１９６６年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学历，硕士毕业于兰州大学。曾任山东九阳小家电有限公司营销副总经理、执行副总经理，现任公司董事、副总经理，苏州九阳小家电有限公司董事长。崔建华先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司４．２９％的股份，不直接持有本公司股份。崔建华先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨宁宁简历：
杨宁宁，女，生于１９７９年，大学学历，毕业于山东经济学院，财务会计专业，中国注册会计师。曾任山东九阳小家电有限公司财务总监，现任公司财务总监。杨宁宁女士持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司０．９５％的股份，不直接持有本公司股份。杨宁宁女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
焦树阁简历：
焦树阁，男，１９６６年出生，硕士学历，毕业于航空航天工业部第二研究院，本科毕业于山东大学。曾任航天工业部第７１０研究所计算机研究员，中国国际金融有限公司副总经理。现任公司董事、海南清水湾旅业有限公司董事长、奇瑞汽车股份有限公司董事、Ｄｉｎｇｈｕｉ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ董事，ＣＤＨ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ总裁，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事，Ｃｈｉｎａ Ｙｕｒｕｎ Ｆｏｏｄ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｂｅｒｍｕｄａ）董事，山东山水水泥集团有限公司董事，北京太洋药业有限公司董事，Ｓｕｐｅｒｄａｔａ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ）董事。焦树阁先生与公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份。焦树阁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）简历：
ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰），男，美国国籍，１９５９年出生，研究生。曾任ＵＴ斯达康公司副董事长、执行副总裁，ＵＴ斯达康（中国）有限公司董事长、首席执行官。现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、和利资本Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｐａｒｔｎｅｒ、华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事。ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘洪渭简历：
刘洪渭，男，１９６２年出生，博士学历，教授，中国注册会计师。担任山东大学ＭＢＡ教育中心副主任，山东大学管理学院副院长；现任公司独立董事，并兼任上市公司东阿阿胶股份有限公司独立董事，济南钢铁股份有限公司独立董事，华塑控股股份有限公司独立董事和民生投资股份有限公司独立董事。刘洪渭先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。刘洪渭先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张守文简历：
张守文，男，１９６６年出生，博士学历，毕业于北京大学，教授。现任北京大学法学院副院长、博士生导师，本公司独立董事。张守文先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。张守文先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０１９
九阳股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
重要提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第一届监事会第十四次会议的通知于２０１０年９月２０日以书面送达和电子邮件的方式送达各位监事，并于９月２８日在杭州茶叶博物馆召开。会议应参加监事３名，实际参加监事２名，监事朱宏韬先生因工作原因委托监事许发刚先生代为投票表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
公司监事会提名朱泽春、许发刚为第二届监事会监事候选人（候选人简历附后）。
经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。
经表决，会议以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，同意提名朱泽春、许发刚为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司２０１０年第二次临时股东大会投票选举。
特此公告
九阳股份有限公司
监事会
二〇一〇年十月八日
附件：九阳股份第二届监事会监事候选人简历
朱泽春简历：
朱泽春，男，１９７１年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学历，本科毕业于北方交通大学。曾任济南铁路机械学校教师，山东九阳小家电有限公司董事，公司董事，现任上海富维投资有限公司监事。朱泽春先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司８．９１％的股份，不直接持有本公司股份。朱泽春先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
许发刚简历：
许发刚，男，生于１９６９年，长江商学院工商管理硕士学历，本科毕业于北方交通大学。曾任职济南机车车辆厂，曾任山东九阳小家电有限公司监事，现任公司监事，济南美丽湖科技开发中心执行董事、总经理，山东祥鼎投资有限公司董事长，山东儒学文化传播有限公司执行董事。许发刚先生持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司４．０１％的股份，不直接持有本公司股份。许发刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０２０
九阳股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第一届董事会第二十四次会议决议，决定于２０１０年１０月２７日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１．会议召开时间：２０１０年１０月２７日上午９：３０
２．现场会议召开地点：济南公司会议室
３．股权登记日：２０１０年１０月２２日
４．召集人：公司董事会
５．会议形式：采用现场投票形式
６．会议出席对象：
（１）２０１０年１０月２２日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
１－１关于选举王旭宁为公司第二届董事会非独立董事的议案；
１－２关于选举黄淑玲为公司第二届董事会非独立董事的议案；
１－３关于选举姜广勇为公司第二届董事会非独立董事的议案；
１－４关于选举崔建华为公司第二届董事会非独立董事的议案；
１－５关于选举杨宁宁为公司第二届董事会非独立董事的议案；
１－６关于选举焦树阁为公司第二届董事会非独立董事的议案；
公司第二届董事会非独立董事的选举事项采用累积投票制。
２、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
２－１关于选举ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）为公司第二届董事会独立董事的议案；
２－２关于选举刘洪渭为公司第二届董事会独立董事的议案；
２－３关于选举张守文为公司第二届董事会独立董事的议案；
公司第二届董事会独立董事的选举事项采用累积投票制。
３、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
３－１关于选举朱泽春为公司第二届监事会监事的议案；
３－２关于选举许发刚为公司第二届监事会监事的议案；
公司第二届监事会监事的选举事项采用累积投票制。
４、《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》；
上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及２０１０年１０月８日的《中国证券报》和《证券时报》。
三、现场股东大会会议登记方法
１．登记方式：
（１）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２．登记时间：２０１０年１０月２５日、２６日９：３０――１５：００
３．登记地点：九阳股份有限公司 证券部
４．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
１．会议联系方式：
联系人：姜广勇 邵际生
电话：０５７１－８１６３９０９３ 传真：０５７１－８１６３９０９６
地址：杭州市经济技术开发区２２号大街５２号 （３１００１８）
２．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
九阳股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月八日
附 件：
九阳股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审 议 事 项 | 表 决 情 况 |
| | 议案１－３适用累积投票制选举 | 累积投票数 |
| １ | 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 王旭宁 | |
| 黄淑玲 | |
| 姜广勇 | |
| 崔建华 | |
| 杨宁宁 | |
| 焦树阁 | |
| ２ | 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰） | |
| 刘洪渭 | |
| 张守文 | |
| ３ | 关于选举公司第二届监事会监事的议案 | 朱泽春 | |
| 许发刚 | |
| 审 议 事 项 | 表 决 意 见 |
| 同意 | 弃权 | 反对 |
| ４ | 关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案 | | | |
备 注：
１、第１项议案《关于选举王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树阁为公司第二届董事会非独立董事的议案》、第２项议案《关于选举ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、刘洪渭、张守文为公司第二届董事会独立董事的议案》及第３项议案《关于选举朱泽春、许发刚为公司第二届监事会监事的议案》采用累积投票制。
对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与６的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与３的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与２的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。
２、第４项议案，请在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”三项内打“√”。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：２０１０年１０月 日 有效期限至：２０１０年１０月 日
