本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"兵装财务"）于2010年9月29日在北京签署《保证合同》，为本公司的全资子公司河南兴华机械制造有限公司（以下简称"兴华公司"） 向兵装财务贷款提供连带责任保证，被保证的主债权额度为等值人民币500万元整，期限为2年。

　　2010年7月16日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司河南兴华机械制造有限公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司兴华公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款提供额度为500万元的担保。本议案无需提交股东大会审议。该议案内容详见公司于2010年7月17日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：河南兴华机械制造有限公司

　　2、成立日期：2003年7月7日

　　3、注册地点：河南省济源市承留镇

　　4、法定代表人：王立才

　　5、注册资本：2,072.87万元

　　6、主营业务：机械加工，起重运输机械、金刚石压力机及制品、非标件设备、纺织机械、农用机械制造销售等

　　7、与本公司存在的关联关系：本公司的全资子公司

　　8、财务状况

　　截止2009年12月31日，兴华公司总资产33,508.37万元，负债16,867.85万元，净资产16,640.52万元，2009年度实现营业收入20,087.81万元，利润总额724.69万元，净利润650.46万元。

　　截止2010年6月30日，兴华公司总资产31,024.55万元，负债16,698.27万元，净资产14,326.29万元，2010年1-6月份实现营业收入10,168.62万元，利润总额-67.46万元，净利润-66.24万元。

　　兴华公司自成立至今，无银行贷款和对外提供担保、对外抵押资产等事项。公司经营运行良好，最近的银行信用评级为A级。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保；担保期限：2年整；担保金额：500万元。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司兴华公司由于近几年固定资产投入较大，为保证生产经营的正常开展，满足流动资金的需求，拟向兵装财务贷款500万元以满足生产经营需要。

　　本公司董事会认为，兴华公司2010年6月末资产负债率为53.82%，资产质量状况良好，具备较强的偿债能力。本次贷款是基于兴华公司的业务发展需要，本公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，同意为全资子公司兴华公司向兵装财务贷款提供额度为500万元的担保。

　　本次担保没有提供反担保。

　　五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量

　　截止本公告日，包括本次提供的担保在内，本公司及控股子公司累计提供担保总额为500万元人民币，占公司2009年经审计净资产的0.50%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

　　六、备查资料

　　1、保证合同；

　　2、公司第二届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月8日