证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１０－０１９
宁夏青龙管业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１０年９月２７日（星期一）在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年９月２１日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。本次会议应到董事９人，现场实到董事６人，董事杜学智先生因公出差，特委托董事方吉良先生行使表决权；董事季伟先生因公出差，无法参加现场会议，以通讯方式进行表决；独立董事钟朋荣先生因公出差，无法参加现场会议，以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事陈家兴先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案进行了讨论，以记名投票的方式审议通过了以下事项：
一、《关于选举陈家兴先生为公司第二届董事会董事长的议案》
鉴于公司第二届董事会已成立，公司董事会按照相关法律法规的规定，选举陈家兴先生为公司第二届董事会董事长。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
二、《关于选举杜学智先生为公司第二届董事会副董事长的议案》
鉴于公司第二届董事会已成立，公司董事会拟按照相关法律法规的规定，选举杜学智先生为公司第二届董事会副董事长。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
三、《关于选举路立新先生为公司第二届董事会副董事长的议案》
鉴于公司第二届董事会已成立，公司董事会拟按照相关法律法规的规定，选举路立新先生为公司第二届董事会副董事长。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
四、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员（召集人）的议案》
公司第二届董事会已成立，根据相关规定，选举陈家兴、钟朋荣、哈岸英、杜学智、季伟、赵文为第二届董事会战略委员会委员，陈家兴先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
五、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）的议案》
公司第二届董事会已成立，根据相关规定，选举赵文、哈岸英、方吉良为审计委员会委员，赵文先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
六、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）的议案》
公司第二届董事会已成立，根据相关规定，选举钟朋荣、陈家兴、哈岸英、方吉良为提名委员会委员，钟朋荣先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
七、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）的议案》
公司第二届董事会已成立，根据相关规定，选举哈岸英、陈家兴、赵文、方吉良为薪酬与考核委员会委员，哈岸英先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
八、《关于公司第二届董事会聘任总经理的议案》
公司第二届董事会已成立，根据相关规定，董事会聘用陈家兴先生为公司总经理。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
九、《关于公司第二届董事会聘任副总经理的议案》
根据公司总经理陈家兴先生的提名，聘任杜学智先生为公司副总经理。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十、《关于公司第二届董事会聘任副总经理的议案》
根据公司总经理陈家兴先生的提名，聘任方吉良先生为公司副总经理；
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十一、《关于公司第二届董事会聘任副总经理的议案》
根据公司总经理陈家兴先生的提名，聘任王力先生为公司副总经理；
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十二、《关于公司第二届董事会聘任副总经理的议案》
根据公司总经理陈家兴先生的提名，聘任李浩先生为公司副总经理；
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十三、《关于公司第二届董事会聘任财务总监的议案》
根据公司总经理陈家兴先生的提名，聘任唐瑞祥先生为公司财务总监；
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十四、《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》
１、公司名称：新疆昌吉青龙管道有限公司（以工商局核准的为准）；
２、注册资本：０．５亿元（均为募集资金投入）；
３、法定代表人：杜学智
４、设立方式：全资；
５、经营范围：预应力钢筒混凝土管道（ＰＣＣＰ）的设计、制造、销售；塑料管材的制造、销售；大口径钢筋混凝土排水管道（ＲＣＰ）的设计、制造、销售；
６、设立地址：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区
７、投资总额：项目总投资１５０５１．４１万元（含铺底流动资金３０５１．３６万元及拟搬迁新疆阜康青龙已有的主要设备账面价值２，０００万元），实际需使用募集资金１３０５１．４１万元。
８、土地购置面积：２００亩（以土地转让合同为准）；
公司董事会授权公司副董事长、副总经理杜学智先生筹办该投资项目的立项手续、公司注册、土地购置、建设规划、项目筹建等工作。
本次超募资金的使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
保荐人已对本议案发表明确同意的意见。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。
本议案需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十五、《关于公司重新制订＜募集资金管理办法＞的议案》
公司于２００７年１１月制订了《宁夏青龙管业股份有限公司募集资金管理办法》，并经２００７年第三次临时股东大会审议通过，但相关内容已不适应新发布的有关法律法规的要求，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况予以重新制订。
该管理办法经董事会审议通过后先行试行，待股东大会审议通过后正式实施。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十六、关于公司制订《公司内幕信息及知情人登记和报备制度》的议案
为满足有关法律、法规对上市公司信息披露和规范运作的要求，根据公司的实际情况，制订《公司内幕信息及知情人登记和报备制度》。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十七、关于公司制订《公司突发事件处理制度》的议案
为满足有关法律、法规对上市公司规范运作的要求，现根据公司的实际情况，制订《公司突发事件处理制度》。
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、关于召开二○一○年第三次临时股东大会的议案
拟定于２０１０年１０月２６日（星期二）召开２０１０年第三次临时股东大会，审议以下事项：
１、《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》；
２、《关于公司重新制定＜募集资金管理办法＞的议案》；
表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
股东大会通知另行公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一○年九月二十七日
第二届董事会董事及高管简历
１、陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、季伟、钟朋荣、哈岸英、赵文简历详见“２０１０－０１２《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》”
２、王力，男，１９６２年生，大学本科，曾任公司技术员、技术科长、销售部长，公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条第（二）款的规定，王力先生与公司存在关联关系。王力先生持有本公司股份４２０，０００股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。近五年除在本公司任职外未在其他单位任职。
３、李浩，男，１９５６年出生 ，中共党员，大学本科，高级工程师。近五年曾任宁夏水利水电开发建设总公司副总经理、宁夏水务投资集团有限公司副总经理、党委委员、沙坡头水利枢纽有限公司监事会主席、宁东水务有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条第（二）款的规定，李浩先生在被聘用为公司副总经理前，与公司不存在关联关系。李浩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、唐瑞祥，男，１９５４年生，大专学历，中共党员，高级经济师，会计师，曾任宁夏青龙管道有限责任公司财务部长、财务总监，公司财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条第（二）款的规定， 唐瑞祥先生与公司存在关联关系。唐瑞祥先生持有本公司股份７８６，１８４股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。近五年除在本公司任职外未在其他单位任职。
证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１０－０２０
宁夏青龙管业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称＂青龙管业＂）第二届监事会第一次会议由监事会主席召集，并于２０１０年９月２１日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于２０１０年９月２７日（星期一）在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事３人，实到３人，监事会主席俞学文先生主持了此次会议。
本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
会议通过举手表决的方式，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于选举俞学文先生为公司第二届监事会主席的议案》
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
２０１０年９月２７日
证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１０－０２１
宁夏青龙管业股份有限公司
关于使用部分超募资金在新疆昌吉
开发区投资设立子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、、对外投资概述：
公司在新疆阜康市设立的子公司—新疆阜康青龙管道有限公司所用土地系租用新疆阜康市晋泰实业有限公司厂区内空置场地，面积约为７０亩。根据目前的使用现状和今后发展趋势，生产用地面积不足将成为经营规模进一步扩大的制约因素，且该场地周围均为焦化厂、冶炼厂，环境污染十分严重。
同时，随着西部大开发政策的延续和国家对新疆扶持力度的不断加大，新疆的经济建设尤其是基础设施方面的建设必将引来新一轮的建设热潮，预计未来十年新疆将是一个大规模的建设发展时期。新疆拥有１／６的国土面积，全国１／４的储煤量和各种稀有金属矿、石油、天然气等资源，下一步对新疆的能源开发将是投资的一大热点，将会带动新疆的管道材料的需求突增。
新疆经济开发研究院提供材料表明，近年来，新疆基础设施建设的特点是量大、面广、重点工程开工密集。加大对城镇供水、供气、供热和污水、垃圾处理的市政基础设施建设，对水利水电重点项目、山区控制性水利工程、塔里木河流综合治理、农村安全饮水工程等方面以及准东煤电煤化工业产业基地的基础设施建设工程的投入力度。新疆地区振兴规划的进一步实施，对于整个建材行业来说，将使产品需求量猛增，建材行业在新疆地区将大有作为。
为了紧紧抓住深入实施西部大开发战略的机遇，满足新疆市场能源、资源开发和城市基础实施建设对各类给排水管道产品的有效需求，经调研论证和洽谈，拟决定使用部分超募资金在新疆昌吉高新技术产业开发区投资设立全资子公司。
本项目分两期建设，项目总投资１５０５１．４１万元（含铺底流动资金３０５１．３６万元及拟搬迁新疆阜康青龙已有的主要设备账面价值２，０００万元），建设一个以砼管道和塑料管道为主的综合性管道生产企业，规划用地约２００亩。第一期投资选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺，新建年产５０ｋｍ ＰＣＣＰＥ（ＤＮ１２００～４０００）和年产６０ｋｍ ＰＣＣＰＬ（ＤＮ６００～１２００）各一条生产线，ＰＣＣＰ钢筒制作车间２６４０ｍ２以及配套的办公楼、宿舍楼、厂区道路、绿化、仓储和生活等辅助设施。第二期投资采用芯模震动生产工艺建设两条双工位芯模振动制管生产线（设计生产能力为１００ ｋｍ芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管）、建设三条高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ） 给水管材生产线（设计生产能力１．０万吨ＰＥ管道）、建设三条硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产线设计生产能力为０．５０万吨ＵＰＶＣ管道），芯模振动钢筋混凝土排水管生产车间３２４０ ｍ２；高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）给水管材生产车间３５００ ｍ２、硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产车间３５００ ｍ２。
项目建设期２年。２０１０年９月完成项目可行性研究报告和报批工作。２０１０年１０～１２月完成施工图设计工作。２０１１年１月至３月完成设备订货采购工作。２０１１年３月至２０１１年７月完成土建施工工作。２０１１年６月至２０１１年８月完成安装及调试工作。２０１１年９月一期项目开始试生产。
二期工程自２０１１年开始，至２０１２年９月投产试生产。
一期工程建成达产后，预计每年形成可销售收入约１．７５万元，二期工程建成达产后，预计每年形成可销售收入约２．５亿元。
两期项目投资完成达产后各项经济指标见下表：
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| １ | 总投资 | 万元 | １５０５１．４１ |
| ２ | 年销售收入 | 万元 | ４２５００．４０ |
| ３ | 年总成本 | 万元 | ３５４７１．０８ |
| ４ | 年经营成本 | 万元 | ３４４６１．４２ |
| ５ | 年销售税金 | 万元 | ２８３６．４８ |
| ６ | 利润总额 | 万元 | ４０７６．８０ |
| ７ | 财务内部收益率（税前） | ％ | ３５．０５ |
| ８ | 财务内部收益率（税后） | ％ | ２６．４９ |
| ９ | 累计财务净现值（税前） | 万元 | １４２９３．００ |
| １０ | 累计财务净现值（税后） | 万元 | ８９４５．００ |
| １１ | 投资利润率 | ％ | ２７．１３ |
| １２ | 投资利税率 | ％ | ４５．１７ |
| １３ | 资本金利润率 | ％ | ２７．１３ |
| １４ | 借款偿还期 | 年 | ９．１８ |
| １５ | 投资回收期（税前） | 年 | ４．２９ |
| １６ | 投资回收期（税后） | 年 | ５．０６ |
| １７ | 盈亏平衡点 | ％ | ５１．８８ |
| １８ | 资产负债率 | ％ | ２３．１６ |
| １９ | 流动比率 | ％ | ２５４．２７ |
| ２０ | 速动比率 | ％ | １６０．４０ |
二、、拟设全资子公司基本情况
公司名称：新疆昌吉青龙管道有限公司
公司住所：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区
注册资本： ５０００万元（均为募集资金投入）
法定代表人姓名： 杜学智
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：预应力钢筒混凝土管道（ＰＣＣＰ）的设计、制造、销售；塑料管材的制造、销售；大口径钢筋混凝土排水管道（ＲＣＰ）的设计、制造、销售；
以上公司名称、经营范围等以工商登记管理部门审核确定为准。
三、董事会审议情况
２０１０年９月２７日公司第二届董事会一次会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》。
本次超募资金的使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
公司董事会授权公司副董事长、副总经理杜学智先生筹办该投资项目的立项手续、公司注册、土地购置、建设规划、项目筹建等工作。
本次设立企业行为不构成关联交易。
本议案需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事就《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》发表如下独立意见：
１、公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司，符合公司的发展战略，有利于公司进一步开拓新疆市场，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。
２、本次投资行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
３、我们一致同意公司使用超募资金１３，０５１．４１万元投资设立新疆昌吉青龙管道有限公司。
五、保荐机构意见
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会关于本次超募资金使用计划的议案和决议、独立董事意见、超募资金投资项目可行性研究报告及其他相关文件，对此次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，广发证券认为：
１、青龙管业本次使用部分超募资金用于“在新疆昌吉开发区投资设立子公司”的事项，已经青龙管业第二届董事会第一次会议审议通过，并将提交股东大会审议。青龙管业独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
２、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
３、青龙管业拟使用１３，０５１．４１万元超募资金用于“在新疆昌吉开发区投资设立子公司”符合公司经营发展的需要，有助于提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
保荐机构已督促青龙管业应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，履行相关信息披露义务，对青龙管业本次使用部分超募资金用于“在新疆昌吉开发区投资设立子公司”的事项无异议。
六、、本次投资对公司的影响
该全资子公司的设立将进一步优化公司的产业布局，促进公司快速发展，提升公司核心竞争力，符合公司的战略发展规划，符合国家产业政策。该全资子公司的设立，有利于公司紧紧抓住深入实施西部大开发战略的机遇，满足新疆市场能源、资源开发和城市基础实施建设对各类给排水管道产品的有效需求，可以培育公司新的效益增长点，将有利于提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益。
此次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一○年九月二十七日
证券代码：００２４５７ 证券简称：青龙管业 公告编号：２０１０－０２２
宁夏青龙管业股份有限公司关于
召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第二届董事会第一次会议审议，定于２０１０年１０月２６日（星期二）在宁夏青铜峡市河西公司三楼会议室召开 ２０１０年第三次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
（一）召开２０１０年第三次临时股东大会的基本情况：
１、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会
２、、会议时间：２０１０年１０月２６日上午９时（星期二），会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至８：５０；
３、会议地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室
４、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
５、股权登记日：２０１０年１０月２１日
（二）会议审议事项：
１、《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》；
２、《关于公司重新制定＜募集资金管理办法＞的议案》；
（三）参加人员：
１、截止２０１０年１０月２１日下午３：００交易结束时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
３、董事会邀请的其他人员。
（四）登记事项：
１、登记时间：２０１０年１０月２５日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。
２、登记地点：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（宁夏银川高新区创新园４１号）
３、登记办法：
法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；
异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。
４、电话：０９５１－５６７３７９６ 传真：０９５１－５６７３７９６
（五）其他事项：
１、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
２、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部；
联系人：李骞、范仁平
电话：０９５１－５６７３７９６ 传真：０９５１－５６７３７９６
邮政地址：宁夏银川高新区创新园４１号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部，信函上请注明＂股东大会＂字样
邮政编码：７５０００２
授权委托书见附件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席２０１０ 年１０月２６日宁夏青龙管业股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人对本次股东大会以下议案进行审议并表决：
１、《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
２、《关于公司重新制定＜募集资金管理办法＞的议案》；
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
签发日期： 年 月 日
附注：
１、单位委托需加盖单位公章。
２、委托书应对上述议案的表决做出明确指示，否则视为股东代理人有权按自己的意思进行表决。
议案一、《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》
各位股东：
公司在新疆阜康市设立的子公司—新疆阜康青龙管道有限公司所用土地系租用新疆阜康市晋泰实业有限公司厂区内空置场地，面积约为７０亩。根据目前的使用现状和今后发展趋势，生产用地面积不足将成为经营规模进一步扩大的制约因素，且该场地周围均为焦化厂、冶炼厂，环境污染十分严重。
同时，随着西部大开发政策的延续和国家对新疆扶持力度的不断加大，新疆的经济建设尤其是基础设施方面的建设必将引来新一轮的建设热潮，预计未来十年新疆将是一个大规模的建设发展时期。新疆拥有１／６的国土面积，全国１／４的储煤量和各种稀有金属矿、石油、天然气等资源，下一步对新疆的能源开发将是投资的一大热点，将会带动新疆的管道材料的需求突增。
新疆经济开发研究院提供材料表明，近年来，新疆基础设施建设的特点是量大、面广、重点工程开工密集。加大对城镇供水、供气、供热和污水、垃圾处理的市政基础设施建设，对水利水电重点项目、山区控制性水利工程、塔里木河流综合治理、农村安全饮水工程等方面以及准东煤电煤化工业产业基地的基础设施建设工程的投入力度。新疆地区振兴规划的进一步实施，对于整个建材行业来说，将使产品需求量猛增，建材行业在新疆地区将大有作为。
为了紧紧抓住深入实施西部大开发战略的机遇，满足新疆市场能源、资源开发和城市基础实施建设对各类给排水管道产品的有效需求，经调研论证和洽谈，拟决定使用部分超募资金在新疆昌吉高新技术产业开发区投资设立全资子公司。
本项目分两期建设，总投资１５０５１．４１万元（含铺底流动资金３０５１．３６万元及拟搬迁新疆阜康青龙已有的２，０００万元设备），建设一个以砼管道和塑料管道为主的综合性管道生产企业，规划用地约２００亩。具体情况如下：
１、公司名称：新疆昌吉青龙管道有限公司（以工商局核准的为准）；
２、注册资本：５０００万元（均为募集资金投入）；
３、投资总额：１５０５１．４１万元（含铺底流动资金３０５１．３６万元及拟搬迁新疆阜康青龙已有的主要设备账面价值２，０００万元）；
４、设立方式：全资；
５、经营范围：预应力钢筒混凝土管道（ＰＣＣＰ）的设计、制造、销售；塑料管材的制造、销售；大口径钢筋混凝土排水管道（ＲＣＰ）的设计、制造、销售；
６、设立地址：新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区
７、土地购置面积：２００亩（以土地转让合同为准）；
８、建设内容和规划：本项目分两期建设，第一期投资选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺，新建年产５０ｋｍ ＰＣＣＰＥ（ＤＮ１２００～４０００）和年产６０ｋｍ ＰＣＣＰＬ（ＤＮ６００～１２００）各一条生产线，ＰＣＣＰ钢筒制作车间２６４０ｍ２以及配套的办公楼、宿舍楼、厂区道路、绿化、仓储和生活等辅助设施。第二期投资采用芯模震动生产工艺建设两条双工位芯模振动制管生产线（设计生产能力为１００ ｋｍ芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管）、建设三条高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ） 给水管材生产线（设计生产能力１．０万吨ＰＥ管道）、建设三条硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产线设计生产能力为０．５０万吨ＵＰＶＣ管道），芯模振动钢筋混凝土排水管生产车间３２４０ ｍ２；高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）给水管材生产车间３５００ ｍ２、硬聚氯乙烯（ＵＰＶＣ）给水管材生产车间３５００ ｍ２。
９、建设周期：
项目分二期建设，一期主要建设ＰＣＣＰ项目，二期建设其余项目。
２０１０年９月完成项目可行性研究报告和报批工作。２０１０年１０～１２月完成施工图设计工作。２０１１年１月至３月完成设备订货采购工作。２０１１年３月至２０１１年７月完成土建施工工作。２０１１年６月至２０１１年８月完成安装及调试工作。２０１１年９月一期项目开始试生产。
二期工程自２０１１年开始，至２０１２年９月投产试生产。
１０、项目产出：
一期工程建成达产后，预计每年可形成销售收入约１．７５万元，二期工程建成达产后，预计每年可形成销售收入约２．５亿元。
两期项目投资完成达产后各项经济指标见下表：
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| １ | 总投资 | 万元 | １５０５１．４１ |
| ２ | 年销售收入 | 万元 | ４２５００．４０ |
| ３ | 年总成本 | 万元 | ３５４７１．０８ |
| ４ | 年经营成本 | 万元 | ３４４６１．４２ |
| ５ | 年销售税金 | 万元 | ２８３６．４８ |
| ６ | 利润总额 | 万元 | ４０７６．８０ |
| ７ | 财务内部收益率（税前） | ％ | ３５．０５ |
| ８ | 财务内部收益率（税后） | ％ | ２６．４９ |
| ９ | 累计财务净现值（税前） | 万元 | １４２９３．００ |
| １０ | 累计财务净现值（税后） | 万元 | ８９４５．００ |
| １１ | 投资利润率 | ％ | ２７．１３ |
| １２ | 投资利税率 | ％ | ４５．１７ |
| １３ | 资本金利润率 | ％ | ２７．１３ |
| １４ | 借款偿还期 | 年 | ９．１８ |
| １５ | 投资回收期（税前） | 年 | ４．２９ |
| １６ | 投资回收期（税后） | 年 | ５．０６ |
| １７ | 盈亏平衡点 | ％ | ５１．８８ |
| １８ | 资产负债率 | ％ | ２３．１６ |
| １９ | 流动比率 | ％ | ２５４．２７ |
| ２０ | 速动比率 | ％ | １６０．４０ |
公司董事会授权公司副董事长、副总经理杜学智先生筹办该投资项目的立项手续、公司注册、土地购置、建设规划、项目筹建等工作。
本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。
保荐人已对本议案发表明确同意的意见。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。
本次超募资金的使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第二十九号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
请各位股东审议。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
２０１０年９月２７日
议案二、《关于公司重新制订＜募集资金管理办法＞的议案》
各位股东：
公司于２００７年１１月制订了《宁夏青龙管业股份有限公司募集资金管理办法》，并经２００７年第三次临时股东大会审议通过，但相关内容已不适应新发布的有关法律法规的要求，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况予以重新制订（见该办法内容）。
本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。
请各位股东审议。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
２０１０年９月２７日
