本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2010年9月30日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际到会的董事为8人，董事长罗金保先生未参加会议，也未授权其他董事参加会议。本次会议实有8名董事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、关于免去罗金保先生公司董事长职务的议案

鉴于公司董事长罗金保先生因铁道部任免通知不再担任中铁集装箱公司董事长、总经理职务，不能继续担任与其相关的本公司董事长职务，董事会免去其公司董事长职务。

本议案以8票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、关于免去罗金保先生公司董事职务的议案

鉴于公司董事罗金保先生因铁道部任免通知不再担任中铁集装箱公司董事长、总经理职务，不能继续担任与其相关的本公司董事职务，董事会提请股东大会免去其公司董事职务。

本议案以8票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

三、关于提名朱友文先生为公司董事的议案

鉴于董事会已提请股东大会免去罗金保先生董事职务，根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的推荐，董事会提名朱友文先生为公司董事候选人。

本议案以8票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述三项议案发表了独立意见，认为董事会免去罗金保先生公司董事长职务，并提请股东大会免去其公司董事职务符合《公司章程》等相关规定，同意公司董事会关于免去罗金保先生公司董事长职务并提请股东大会免去其公司董事职务的相关议案。公司董事会根据第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的推荐提名朱友文先生为公司董事候选人符合《公司章程》等相关规定，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意董事会关于提名朱友文先生为董事候选人的议案。

四、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案

本议案以8票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2010年10月26日（星期二）上午9:00

2、召开地点：辽宁省大连市中山区新安街1号

日月潭大酒店6楼中会议室

3、召开方式：现场投票表决

4、股权登记日：2010年10月19日（星期二）

5、出席对象：

(1) 截止2010年10月19日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）本次会议审议的议案

1、关于免去罗金保先生公司董事职务的议案

2、关于提名朱友文先生为公司董事的议案

（三）参加会议登记办法

1、登记手续

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部

3、联系方式

邮政编码：116001

联系电话：0411-82810881

传 真：0411-82816639

联 系 人：魏丹

4、登记时间：2010年10月21～22日（星期四～星期五）

上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00

（四）参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十一日

附件1：朱友文先生简历

朱友文先生，汉族，1953年12月出生，1972年1月参加工作，大学本科学历。1999年4月至2000年12月任沈阳铁路局图们分局分局长；2000年12月至2001年3月任沈阳铁路局通化分局党委书记；2001年3月至2005年2月，任广州铁路（集团）公司长沙总公司总经理；2005年2月至2007年2月，任兰州铁路局副局长、局长、党委副书记；2007年2月至2008年1月，任广州铁路（集团）公司副董事长、总经理、党委副书记；2008年1月至2010年 9月任中铁集装箱运输有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理；2010年9月起任中铁集装箱运输有限公司董事长、总经理。

朱友文先生个人未持有铁龙公司股票。也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

注：1、委托意见只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”。

2、若股东未在上表对每一议事事项作出“同意”、“反对”或“弃权”的明确指示，代理人可按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托日期：2010年10月 日