证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１０－４１
苏州新海宜通信科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于２０１０年９月２８日以邮件、书面形式通知全体董事，并于２０１０年１０月８日以通讯表决方式召开，应出席董事八人，实际出席董事八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资的议案》；
同意本公司控股子公司苏州海汇投资有限公司与上海仰印投资管理有限公司、杭州通诚投资有限公司、新和成控股集团有限公司、新湖控股有限公司、杭州博凯实业有限公司、浙江金科通讯器材有限公司、上海全球通建设集团有限公司、徐红梅、齐放、徐满江、陈莉琼、董澄天、刘轶、徐骊、李黎、靳安丽、应燕云等签订《关于设立上海道富元通企业（有限合伙）之合伙协议》，共同出资筹备设立上海道富元通企业（有限合伙）。上海道富元通企业（有限合伙）的出资总额为人民币３４，４３５万元，苏州海汇投资有限公司拟以现金出资３０００万元，占上海道富元通企业（有限合伙）出资总额的８．７１％。
此次投资事项不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
《苏州新海宜通信科技股份有限公司控股子公司对外投资公告》详见公司２０１０年１０月１２日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上编号为２０１０－４２的公告。
表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十一日
证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１０－４２
苏州新海宜通信科技股份有限公司
控股子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
１、苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）系苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司（本公司持有海汇投资９９％的股权），海汇投资拟与上海仰印投资管理有限公司、杭州通诚投资有限公司、新和成控股集团有限公司、新湖控股有限公司、杭州博凯实业有限公司、浙江金科通讯器材有限公司、上海全球通建设集团有限公司、徐红梅、齐放、徐满江、陈莉琼、董澄天、刘轶、徐骊、李黎、靳安丽、应燕云等签订《关于设立上海道富元通企业（有限合伙）之合伙协议》，共同出资筹备设立上海道富元通企业（有限合伙）。上海道富元通企业（有限合伙）的出资总额为人民币３４，４３５万元，海汇投资拟以现金出资３０００万元，占上海道富元通企业（有限合伙）出资总额的８．７１％。
２、本次对外投资事项已由公司第四届董事会第五次会议以全票８票审议通过，无需提交股东大会审议。
３、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、交易各方介绍
１、上海仰印投资管理有限公司
住所：上海浦东金桥路２６２８号２０９－３０１室
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐满江
注册资本：捌百万元
经营范围：企业购并及资产委托管理，投资管理及咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。
２、杭州通诚投资有限公司
住所：杭州市上城区孝女路２－２号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：闵健
注册资本：叁千万元
经营范围：实业投资，房地产开发经营；批发；金属材料，建筑材料；国家政策允许的金融担保业务；货物进口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
３、新和成控股集团有限公司
住所：浙江省新昌县羽林街道江北路４号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：胡柏藩
注册资本：壹亿贰仟万元
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：实业投资、货物进出口（法律行政法规、禁止的项目除外，法律法规限制的项目凭许可证经营）；生产销售：化工产品、医药中间体、化工原料（以上经营范围涉不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）。（上述经营范围涉不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
４、新湖控股有限公司
住所：杭州市体育场路田家桥２号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：黄伟
注册资本：壹拾壹亿肆仟肆佰陆拾叁万元
经营范围：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）。
５、杭州博凯实业有限公司
住所：杭州市滨江区浦沿街道园区中路７号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许国寅
注册资本：叁千万元
经营范围：实业投资；批发、零售：建筑材料（除化学危险品及易制毒品）、五金交电、金属材料、木材、家具、日用百货、针纺织品、装饰材料、电梯：承接机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、建筑智能化工程；制造、加工：塑钢门窗、铝合金门窗、建筑金属制品、幕墙、中空玻璃（许可证有效期至２０１１年１１月７日）；服务：室内美术装饰、房地产中介、起重设备安装（凭资质经营）、建筑工程设计、电梯安装；其他无需报经审批的一切合法项目。
６、浙江金科通讯器材有限公司
住所：杭州市中山北路６３１号晶晖商务大厦１９楼Ａ座
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：林永泉
注册资本：伍佰万元
经营范围：通讯器材及配件的销售、维修和售后服务，百货、五金交电、金属材料、音像器材、机电设备、建筑材料的销售，技术服务，工艺品、礼品、黄金珠宝首饰、化妆品、服装、鞋帽、家用电器、电脑、照相器材、钟表的销售。
７、上海全球通建设集团有限公司
住所：上海市建国西路６０４号
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：金宇
注册资本：人民币叁仟伍佰万元
经营范围：程控电话交换机、数字集团电话、电话机、电话计费器、调度机、稳压电源、变压器、高低压配电柜、磁卡机、通风设备、针车机械、服装的产销，通信设备、电力设备、通风和空调设备的安装，增值电信业务（见许可证），房地产开发、经营、物业管理，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外，橡胶工艺辅料、电镀工艺辅料（除危险品）外发加工及销售，玻璃装配。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
８、苏州海汇投资有限公司
住所：苏州工业园区苏雅路３８８号新天翔商业广场２幢１００９室
公司类型：有限公司（自然人控股）
法定代表人：张亦斌
注册资本：１００００万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。
９、徐红梅
住所：杭州市文三西路４６９号银桂花园８－１
１０、齐放
住所：上海市长宁区新泾街道天山路１７７弄１９号３０１室
１１、徐满江
住所：宁波市海曙区惠政苑３２号５０１室
１２、陈莉琼
住所：上海市徐汇区天平街道肇嘉浜路２８８号１１０２室
１３、董澄天
住所：上海市卢湾区淡水路２０４号
１４、刘轶
住所：上海市普陀区长寿街道西谈家渡路１９号２１１室
１５、徐骊
住所：浙江省杭州市江干区景昙路广景苑２幢２单元４０２室
１６、李黎
住所：上海市长宁区长宁路１８１８弄２７号８０１室
１７、靳安丽
住所：上海市浦东新区陆家嘴街道东园二村２１８号７０３室
１８、应燕云
住所：上海市卢湾区局门后路１号３０６室
三、投资标的的基本情况
１、出资方式：投资人均以现金出资，资金来源均为自有资金。
２、标的公司基本情况：
上海道富元通企业（有限合伙）住所：上海市徐汇区长乐路９８９号世纪商贸广场３６楼；
出资总额：人民币３４，４３５万元。
企业类型：合伙企业
经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询，具体包括：
（１）对高科技公司的投资；
（２）对高增长和／或具高潜力公司的投资；
（３）对已上市公司股权（股份）进行的策略投资；
（４）公司的兼并收购（仅限于涉及被投资对象（项目）的活动）；
（５）对投资的管理和监督；
（６）与投资活动有关的各种咨询和顾问服务。
最终经营范围以工商管理机构最终核准的范围为准。
股东的名称（姓名）、出资方式、出资额及出资比例情况如下：
| 股东名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 上海仰印投资管理有限公司 | 货币 | ５０００ | １４．５２％ |
| 杭州通诚投资有限公司 | 货币 | ５０００ | １４．５２％ |
| 新和成控股集团有限公司 | 货币 | ５０００ | １４．５２％ |
| 新湖控股有限公司 | 货币 | ３０００ | ８．７１％ |
| 杭州博凯实业有限公司 | 货币 | ３０００ | ８．７１％ |
| 浙江金科通讯器材有限公司 | 货币 | ３０００ | ８．７１％ |
| 上海全球通建设集团有限公司 | 货币 | ３０００ | ８．７１％ |
| 苏州海汇投资有限公司 | 货币 | ３０００ | ８．７１％ |
| 徐红梅 | 货币 | ３０００ | ８．７１％ |
| 齐放 | 货币 | ２０ | ０．０６％ |
| 徐满江 | 货币 | ５００ | １．４５％ |
| 陈莉琼 | 货币 | ３５ | ０．１０％ |
| 董澄天 | 货币 | ２００ | ０．５８％ |
| 刘轶 | 货币 | ２２０ | ０．６４％ |
| 徐骊 | 货币 | １００ | ０．２９％ |
| 李黎 | 货币 | ５０ | ０．１５％ |
| 靳安丽 | 货币 | ２６０ | ０．７６％ |
| 应燕云 | 货币 | ５０ | ０．１５％ |
| 合计 | | ３４４３５ | １００％ |
四、对外投资合同的主要内容
上述投资人签署的《合作协议》内容主要针对筹备发起设立上海道富元通企业（有限合伙）而确定，有关主要条款内容如下：
１、上海道富元通企业（有限合伙）为有限合伙企业，是各合伙人根据本协议自愿组成的共同经营体。企业合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，其中，普通合伙人共二人，分别是上海仰印投资管理有限公司和杭州通诚投资有限公司，其余各方均为有限合伙人。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
２、合伙人会议由全体合伙人组成，为合伙企业的最高权力机构。合伙人会议对有关事项作出决议时，合伙人按照实际出资比例行使表决权。
３、合伙人会议由普通合伙人召集和主持，每年召开一次会议。普通合伙人在执行事务过程中，在认为必要时，可提议召开合伙人会议。持有１／２以上表决权的有限合伙人可联名提议召开临时合伙人会议。
４、本合伙企业事务由普通合伙人上海仰印投资管理有限公司和杭州通诚投资有限公司执行。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、本次共同投资设立的合伙企业投资于以中国为基地或与中国有关的新能源、新技术等高科技公司；投资于以中国为基地或与中国有关的高增长和／或具高潜力的新医药、消费、传媒、电子商务、物流业等具有创新特质的公司；对已上市公司的股权（股份）进行策略投资；管理和监督此类投资；从事本协议条款附带的或附属的并符合中国法律的其他活动。
２、新成立的企业运营有赖于各投资方密切合作，建立利益共同体。
３、本公司控股子公司海汇投资本次对外投资金额为３０００万元，为该公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
苏州新海宜通信科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月十一日
