证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2010-045

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第二届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次（临时）会议通知于2010年9月30日以邮件方式送达。会议于2010年10月9日在公司二楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案〉的议案》。

　　由于公司因利润分配转赠股本需修订公司注册资本、总股本；另外，原章程中部分条款释义已不适用，所以，公司根据实际情况对章程进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月九日

　　证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2010-046

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　第二届监事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第六次（临时）会议通知于2010年9月30日以电子邮件形式发出。会议于2010年10月9日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场记名投票方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席何雪晴女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。

　　2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　　特此公告。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十月九日