本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年10月9日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室召开。本次会议因董事长张春昌先生出差在外，无法担任会议主持人，故由公司半数以上董事共同推举的黎炎君董事主持。本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份79235569股，占本公司总股本298,800,000股的26.52％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、会议以特别决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票79235569股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月九日