本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司收到控股股东国家开发投资公司（以下简称"国投公司"）《关于进一步解决与国投电力同业竞争问题有关事项的承诺函》,内容如下。

　　为进一步推进电力资产的整合，解决国家开发投资公司与国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"）之间的同业竞争问题，促进国投电力的健康稳定发展，切实维护国投电力全体股东的利益，国投公司进行了认真研究，现将有关事项说明如下：

　　一、为有效避免国投公司与国投电力之间的同业竞争，国投公司于2007年5月出具了不同业竞争承诺函，确定将国投电力作为国投公司电力业务国内唯一的资本运作平台，将通过不断将电力资产注入国投电力的方式支持国投电力的持续快速发展。

　　二、为履行上述承诺，国投电力于2009年11月底完成了重大资产重组，将国投公司符合条件的优质电力资产注入了国投电力；同年，国投公司及国投资产管理公司还分别与国投电力签署了《委托管理协议》，将其下属尚不具备注入条件的绝大多数电力资产委托国投电力管理。

　　三、为进一步推进电力资产整合，更加彻底地解决与国投电力之间的潜在同业竞争，国投公司承诺：

　　国投公司拟在国投电力公开发行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入国投电力。

　　国投公司力争用5年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国投公司除国投电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入国投电力。国投公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月12日