本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

１、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会于１０月１１日上午１０：００在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

２、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共３名，代表股份 １９５，２９９，１８９股，占公司有表决权股份总数的３８．２７％。

二、提案审议情况

（一）《公司关于增加经营范围的议案》

根据经营发展的需要，公司董事会拟增加经营范围，本次新增部分的经营范围为：手机研发、设计、生产 、销售及通讯产品资讯服务。此举有利于公司进一步拓展业务范围，加强与相关客户的合作力度。

１、表决情况：

	同 意		反 对		弃 权
	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例
参与表决股份	１９５，２９９，１８９	１００％％	０	０％	０	０％

２、表决结果： 通过 。

（二）《关于修改公司章程的议案》

公司本次修改章程议案涉及以下两条：

（一）第十三条关于公司经营范围

现行公司章程第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”修改为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易；手机研发、设计、生产 、销售及通讯产品资讯服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”

（二）第一百二十七条关于部分授权事项

现行公司章程第一百二十七条（三）：“授权董事长在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的１０％（含１０％）范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在１２个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。” 修改为：

“授权董事长在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的１０％（含１０％）范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托贷款、对子公司投资等，但不含委托理财）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在１２个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。”

１、表决情况：

	同 意		反 对		弃 权
	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例
所有参与表决股份	１９５，２９９，１８９	１００％％	０	０％	０	０％

２、表决结果： 通过 。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

１、律师事务所名称：福建创元律师事务所

２、律师姓名：齐伟、陈敏

３、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

１、《福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议》；

２、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

２０１０年１０月１１日