证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2010-26
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告暨
召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2010年10月6日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2010年10月11日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
拟将公司名称由"湖北新华光信息材料股份有限公司"变更为"北方光电股份有限公司"，公司英文名称由"HuBei New HuaGuang Information Materials CO.，LTD."变更为"North Electro-Optic Co.,Ltd." (具体以工商登记部门核准的名称为准)。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
公司因发行股份购买防务资产和光伏太阳能资产，经营范围拟变更为：军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；其他法律许可的范围。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司非公开发行的104,380,413股股票证券登记手续已经完成，立信大华会计师事务所有限公司对本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了立信大华验字（2010）128号验资报告，依据相关规定，公司注册资本由原来的10500万元变更至209,380,413元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于修改公司<章程>相关条款的议案》
对公司《章程》进行修改，具体修改内容如下：
1、原"第四条：公司注册名称:湖北新华光信息材料股份有限公司
中文全称：湖北新华光信息材料股份有限公司
英文全称：HuBei New HuaGuang Information Materials CO.，LTD."
修订为："第四条：公司注册名称: 北方光电股份有限公司
中文全称：北方光电股份有限公司
英文全称：North Electro-Optic Co.,Ltd."
2、原"第六条：公司注册资本为人民币10500万元。"
修订为："第六条：公司注册资本为人民币209,380,413元。"
3、原"第十三条：经依法登记，公司的经营范围: 磁盘微晶玻璃基板、光学加工磁盘微晶玻璃基板、微晶玻璃、玻璃微粉、玻璃微珠及光学玻璃方面的信息材料、光电子材料、光学材料的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；光纤元器件的研究、开发、生产、销售；光通讯设备的设计、安装、调试和维修。"
修订为："第十三条：经依法登记，公司的经营范围: 军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；其他法律许可的范围。
4、原"第十九条：公司股份总数为10500万股，公司的股本结构为：普通股10500万股。"
修订为："第十九条：公司股份总数为209,380,413股，公司的股本结构为：普通股209,380,413股。"
5、原"第四十四条：本公司召开股东大会的地点为公司住所地。……"
修订为："第四十四条：本公司召开股东大会的地点为公司住所地或召开股东大会通知中写明的地点。……"
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于在西安设立全资子公司的议案》
详见于同日披露的临2010-27号《湖北新华光信息材料股份有限公司关于在西安设立全资子公司的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于在襄樊设立全资子公司的议案》
详见于同日披露的临2010-28号《湖北新华光信息材料股份有限公司关于在襄樊设立全资子公司的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
决定于2010年10月27日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议时间：2010年10月27日（星期三）上午9:30
2、会议地点：湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项
1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司注册资本的议案》
4、《关于修改公司〈章程〉相关条款的议案》
5、《关于在西安设立全资子公司的议案》
6、《关于在襄樊设立全资子公司的议案》
（三）出席会议对象
1、截止2010年10月21日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事及高管人员。
（四）会议登记方法
1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年10月22日（星期五）上午8:30-11:00，下午 2:30-5:00 （信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：湖北新华光信息材料股份有限公司证券投资部
通讯地址：湖北省襄樊市长虹北路67号
邮政编码：441057
电 话：0710-3342132
传 真：0710-3349308
（五）其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北新华光信息材料股份有限公司2010年第二次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2010年10月12日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2010-27
湖北新华光信息材料股份有限公司
关于在西安设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：西安北方光电装备有限公司
2、投资比例：100%
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称"本公司"）以在发行股份购买资产暨关联交易中购买的西安北方光电有限公司防务资产作为出资，在西安成立全资子公司西安北方光电装备有限公司。本次交易不构成关联交易。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本公司于2010年10月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于在西安设立全资子公司的议案》。此次对外投资还需要本公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
新公司的投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
新公司基本情况如下（以工商登记完成的为准）：
名称：西安北方光电装备有限公司
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
住所：陕西省西安市长乐中路35号
经营范围：军用光电装备的开发、设计、加工制造及销售；光电仪器产品、信息技术产品的开发、设计、加工制造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通货物运输；其他法律许可的范围。
营业期限：长期。
四、对上市公司的影响
公司发行股份购买资产暨关联交易方案已得到中国证监会的核准，在西安成立全资子公司，便于公司整合业务，有利于公司今后的管理和发展。
五、备查文件目录
第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2010年10月12日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2010-28
湖北新华光信息材料股份有限公司
关于在襄樊设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：湖北新华光信息材料有限公司
2、投资比例：100%
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司发行股份购买资产暨关联交易方案已得到中国证监会的核准，为对公司业务进行有效整合，决定将与光电材料与器件相关的经营性资产和负债作为出资，在襄樊成立全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。本次交易不构成关联交易。
2、投资行为生效所必需的审批程序
公司于2010年10月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于在襄樊设立全资子公司的议案》。此次对外投资还需要公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
新公司的投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
新公司基本情况如下（以工商登记完成的为准）：
名称：湖北新华光信息材料有限公司
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
住所：湖北省襄樊市长虹北路67号
经营范围：光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的研究、开发、生产、销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；房屋租赁；其他法律许可的范围。
营业期限：长期。
四、对上市公司的影响
公司发行股份购买资产暨关联交易方案已得到中国证监会的核准，在襄樊成立全资子公司，便于公司整合业务，有利于公司今后的管理和发展。
五、备查文件目录
第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2010年10月12日
