本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年10月9日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共8人，代表股份501,326,294股，占公司总股份的47.75%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、继续与集团公司互相提供担保的议案

　　因经营需要，在严格控制风险的前提下，公司拟继续与南京栖霞建设集团有限公司互相提供债务担保，互担保的金额不超过12亿元人民币，互担保（签署担保合同）的时间截至2012年12月31日。

　　此项交易为关联交易，关联股东回避表决，出席会议有表决权的股份数为156,391,214股。赞成票156,391,214股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　2、向南京电子网板科技股份有限公司提供借款支持的议案

　　为支持合营企业南京电子网板科技股份有限公司（本公司持有其50％的股权）的搬迁改造项目，本公司拟向该公司提供借款1425万元人民币，借款期限一年，借款利率为同期银行借款基准利率。该公司的其他股东已按持股比例同时向该公司提供条件相等的借款。该公司承诺用厂房搬迁后的土地出让收益偿还借款。

　　赞成票501,326,294股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　以上议案的详细内容参见2010年9月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2010年第四次临时股东大会会议资料》。

　　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平、万巍律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2010年10月12日