本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2010年10月9日上午11时以通讯表决的方式召开。本次会议于2010年9月28日以电子邮件、传真和正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参加表决董事9人，有效参加表决董事5人，关联董事秦江玉、成璐毅、是建新、胡占东予以回避，会议审议形成了如下决议：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司以委托贷款方式向国电英力特集团借款1.5亿元》的议案（具体内容详见同日刊登的巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案为关联交易，关联董事秦江玉、成璐毅、是建新、胡占东予以回避，不参与表决，其他非关联董事表决情况以5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月九日