本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次股东大会采用现场投票方式表决

　　公司股票不涉及融资融券业务

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　会议方式：现场投票

　　会议时间：2010年10月28日（周四）下午15点05分

　　会议地点：北京民族饭店（地址:北京市西城区复兴门内大街51号）

　　二、会议审议事项

　　审议《关于对中化国际物流有限公司进行增资的议案》（相关事项见2010年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第二十八次会议决议公告（临2010-015）及对外投资公告（临2010-017））。

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

　　2、截至2010年10月21日（周四）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请持股东账号卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持授权委托书（格式见附件2），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2010年10月22日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：00）

　　五、其他事项

　　1、联系电话：8009881806

　　联系传真：021-50470206

　　联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

　　邮政编码：200121

　　2、会议预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

　　3、出席会议股东及股东授权代表人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2 目标公司资产评估报告。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月12日

　　附件1：股东登记表式样

　　股东登记表

　　兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2010年第三次临时股东大会。

　　姓名： 股东账户号码：

　　身份证号码： 持股数：

　　联系电话： 传真：

　　联系地址： 邮政编码：

　　附件2：授权委托书式样

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托方姓名： 委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数： 委托方股东账号：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托权限： 受托日期：

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。