本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于２０１０年１０月８日以书面、传真、电子邮件通知的方式发出，会议于２０１０年１０月１２日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决董事９ 人，实际参与表决董事９人。会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，通过如下决议：

　　１、审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》

　　表决结果： ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权；

　　（公司《２０１０年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网）

　　２、审议通过《关于制定公司《独立董事年报工作制度》的议案》。

　　表决结果： ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　（《独立董事年报工作制度》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网）

　　３、审议通过《关于制定公司《审计委员会年报工作规程》的议案》

　　表决结果： ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　（《审计委员会年报工作规程》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网）

　　４、审议通过《关于制定公司《总经理议事规则》的议案》

　　表决结果： ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　　（《总经理议事规则》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网）

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月十三日