本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。

　　一、 会议召开和出席

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：现场会议；

　　2、召开时间：2010年10月14日上午9:00；

　　3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、现场会议主持人：董事长蒋明先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会到会股东及股东代表共计7名，代表股份数为32,452.5342万股，占公司总股本40,100万股的80.93%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、 会议决议

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（二） 审议通过《关于公司变更注册地的议案》

　　表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　本项议案须以股东大会特别决议通过。表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（四） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（六） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（七） 审议通过《关于修订<投融资及担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　（八） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意32,452.5342万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　三、 见证律师意见

　　本次临时股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　（二）浙江天册律师事务所律师出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2010年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月十四日