股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A29

　　创元科技股份有限公司第六届董事会

　　2010年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司第六届董事会2010年第五次临时会议通知于2010年10月11日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，于2010年10月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　公司为所属公司苏州远东砂轮有限公司借款4000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月14日

　　股票代码：000551 　　 股票简称：创元科技 编号：ls2010-A30

　　创元科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为控股子公司及为参股公司等提供担保事项报告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称"远东砂轮"）向苏州创元集团财务公司借款4,000万元提供担保，担保期限为一年。

　　创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2010年10月14日召开了第六届董事会2010年第五次会议，会议以通讯表决方式通过了上述担保事项，根据相关规定，不需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路86号；法定代表人：莫运水；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其他制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：15,690万元人民币。截至2010年8月31日，资产总额为28,200.62万元，负债总额13,195.26万元，所有者权益为15,005.36万元，资产负债率为46.79 %。2010年1-8月实现净利润154.38万元（未经审计）。公司直接持有远东砂轮89.43%股权，通过全资子公司苏州电梯厂有限公司持有远东砂轮股权10.57%，属于纳入合并报表的子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　苏州创元集团财务公司为远东砂轮提供4,000万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　四、董事会意见

　　远东砂轮为我公司直接和间接持股100%的子公司，目前市场形势良好,为支持其进一步发展，同意为远东砂轮提供最高额度为4,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保情况

　　截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为17,521.24万元，占本公司2009年底净资产的21.72%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为11,791.15万元，占本公司2009年底净资产的14.62%。无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　创元科技股份有限公司第六届董事会2010年第五次会议决议。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月14日