证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2010-019

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一)会议召开情况

　　1、召开时间：2010年10月15日

　　2、召开地点：东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：周明轩董事长

　　6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　股东（代理人）7名，代表股份120,325,151股，占公司总股份622,755,604股的19.32%。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票方式表决，逐项审议通过了：

　　1、推举周明轩先生为董事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　2、推举钟振强先生为董事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　3、推举王连莹先生为董事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　4、推举戴炳源先生为独立董事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　5、推举高香林先生为独立董事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　以上董事周明轩、钟振强、王连莹与独立董事戴炳源、高香林共同组成公司第七届董事会，任期三年。

　　6、推举冯炳强先生为监事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　7、推举黄金维先生为监事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　8、推举胡志强先生为监事的议案

　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股；弃权0股。

　　以上监事冯炳强、黄金维、胡志强与职工监事朱剑飞、刘卫红共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海、梁治烈

　　3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2010年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一0年十月十五日

　　证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2010-020

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第一次全体会议于2010年10月15日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开，本次会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　　一．选举周明轩董事为董事长。

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二．经董事长提名，续聘鄢国根先生为董事会秘书。

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三．董事会换届后提名委员会的人员组成。

　　董事会提名委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事周明轩为成员。

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四．董事会换届后战略委员会的人员组成。

　　董事会战略委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事周明轩为成员。

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五．董事会换届后审计委员会的人员组成。

　　董事会审计委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事王连莹为成员。

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六．董事会换届后薪酬与考核委员会的人员组成。

　　董事会薪酬与考核委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事钟振强为成员。

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一0年十月十五日

　　证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2010-021

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东莞宏远工业区股份有限公司第七届监事会于2010年10月15日在本公司16楼会议室召开第一次全体监事会议，此次会议应到监事5名，实到5名，会议由朱剑飞监事主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下决议：

　　选举朱剑飞监事为监事会主席。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司监事会

　　二0一0年十月十五日