证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-019号

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年10月15日上午9点

　　2.召开地点：重庆九龙坡区石坪桥正街121号原公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事毕胜先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东授权委托代表2人、代表股份70,336,693股，占上市公司有表决权总股份40.55％

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议审议事项采用累积投票进行表决，表决结果如下：

　　议案1：审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决

　　表决情况：

　　（1）选举苏中俊为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（2）选举黄仕焱为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（3）选举毕胜为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（4）选举向青为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　（5）选举张明贤为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　(6) 选举杨金华为公司董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　(7) 选举黎明为公司独立董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　(8) 选举张复为公司独立董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　(9) 选举陈世泽为公司独立董事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　议案2：审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决

　　表决情况：

　　(1) 选举万汝麟为公司监事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　(2) 选举何清全为公司监事，同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　(3) 选举蒋伟为公司监事, 同意70,336,693股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2.律师姓名：程源伟 王应

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月16日

　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-020号

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆三峡油漆股份有限公司六届一次董事会于2010年10月15日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张明贤先生因公出差未能出席，书面委托董事苏中俊先生代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事苏中俊先生主持，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过如下决议：

　　1．选举苏中俊先生为公司董事长，任期三年；

　　2. 选举毕胜先生为公司副董事长，任期三年；

　　3．根据董事长提名，聘任苏中俊先生为公司总经理，任期三年；

　　4．根据董事长提名，聘任楼晓波先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　简历附后。

　　特此公告。

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月16日

　　苏中俊：男，52岁，大学，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，重庆三峡油漆股份有限公司党委书记、副董事长。现任公司董事长、总经理，北京北陆药业股份有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　毕胜：男，44岁，在职研究生，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理。现任公司董事、常务副总、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　楼晓波：男，35岁，大学，助理会计师，历任公司证券部副部长，现任公司证券部部长、证券事务代表。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-021号

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会第六届监事会第一次会议于2010年10月15日上午在公司本部召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事万汝麟先生主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过如下决议：

　　选举万汝麟先生为公司第六届监事会主席。

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2010年10月16日