股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2010-050
西安飞机国际航空制造股份有限公司
二○一○年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开情况
(一)召开时间:2010年10月18日下午15:00时
(二)召开地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室
(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年10月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年10月17日下午15:00至10月18日下午15:00期间的任意时间。
(四)召集人:董事会
(五)主持人:董事长王向阳
(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
(一)出席会议总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共127人,代表有效表决权的股份数为1,416,579,316股,占公司有表决权股份总数的57.18%。
(二)现场会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理3人,代表有效表决权的股份数为1,413,962,440股,占公司有表决权股份总数的57.07%。
(三)参加网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东124人,代表有效表决权的股份数为2,616,876股,占公司有表决权股份总数的0.11%。
(四)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
(一)批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意继续利用暂时闲置的募集资金11亿元补充流动资金,期限为六个月,自本次临时股东大会批准之日起计算。
表决结果:同意1,416,347,096股,占参加本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.98%;反对201,820股;弃权30,400股。
(二)选举王开元先生为公司第四届董事会独立董事
选举王开元先生为公司第四届董事会独立董事,任期自本次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
表决结果:同意1,416,302,196股,占参加本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.98 %;反对249,720股;弃权27,400股。
四、律师法律意见书
(一)律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
(二)见证律师姓名:郭 斌、贺伟平
律师意见:本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、现场表决程序和网络投票程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定。
五、备查文件
(一)二○一○年度第二次临时股东大会决议;
(二)北京市嘉源律师事务所关于西安飞机国际航空制造股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十九日
股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2010-051
西安飞机国际航空制造股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年4月21日,公司2009年度股东大会审议批准,同意继续利用闲置的募集资金共计12亿元补充流动资金,于2010年10月20日到期。
2010年10月18日,公司二箹一箹年度第二次临时股东大会审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续利用闲置的募集资金共计11亿元补充流动资金。
公司已于2010年10月18日将用于补充流动资金的募集资金差额1亿元归还,存入募集资金专用账户,并书面通知了保荐机构光大证券股份有限公司。
特此公告。
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十九日