本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况：

　　江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）二箹一箹年第一次临时股东大会于2010年10月17（星期日）下午二时在公司一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司第三届董事会召集，由董事长柳维特先生主持。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表本公司股份214,467,556股，占公司有表决权股份总数的57.64%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、提案审议、表决情况：

　　本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司实施年产30万吨熔体直纺长丝项目可行性的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产30万吨熔体直纺长丝项目相关事宜的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司实施与"年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程"配套的技改项目的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》

　　该项议案总有效表决股份数为214,467,556股。同意214,467,556股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

　　新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、江苏新民纺织科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　二○一○年十月十九日