本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年９月２８日用电子邮件方式发出召开２０１０年第四次董事会会议通知；会议于２０１０年１０月１６日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室召开，会议应到董事６人，实际出席会议的董事６人，会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

会议经审议表决，逐案通过以下议案：

议案一：２０１０年第三季度报告及报告摘要

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案二：注销公司漳州分公司议案

本公司漳州分公司“厦门灿坤实业股份有限公司漳州分公司”已无实质业务，为节省管理成本，简化股权结构，予以注销。

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案三：关于转让控股子公司漳州南港电器有限公司股权的议案

１．公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）基于营运需求及加强供应链的管理能力，将收购厦门灿坤所持有漳州灿坤南港电器有限公司（简称“漳州南港”）７５％的股权，使漳州南港成为漳州灿坤的控股子公司；

２．股权转让交易金额为５，３４１，６６６．２７元，按漳州南港２０１０年９月３０日的净资产７，１２２，２２１．６９元的７５％来计算；

３．漳州南港另一股东优柏工业有限公司已声明放弃优先购买权；

４．漳州南港股权架构转让前后情况如下表：

单位：人民币万元

标的公司	变更前			变更后
	股东名称	持股比例	注册资本	股东名称	持股比例	注册资本
漳州灿坤南港电器有限公司	厦门灿坤实业股份有限公司	７５％	５００	漳州灿坤实业有限公司	７５％	５００
	优柏工业有限公司	25%		优柏工业有限公司	25%

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案四：公司章程修订案

１．为加强公司治理，成立董事会专门委员会之“战略委员会”，对公司章程修订如下：

条款	修订前	修订后	备注
第一百二十六条	董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员全部由董事组成，成员中独立董事应占多数并担当召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员全部由董事组成，战略委员会召集人由董事长担任，审计委员会和薪酬与考核委员会的成员中独立董事应占多数并担当召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	增设董事会战略委员会及相关内容

２．本案需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案五：董事会战略委员会实施细则

具体内容详见公司今日在《巨潮资讯网》披露的内容。

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案六：成立董事会专门委员会－战略委员会案

１、第一届战略委员会成员：简德荣（董事长）、陈彦君（董事）、许任棠（独立董事）、

陆建新（独立董事）、葛晓萍（独立董事）

２、任期：与公司第六届董事会任期一致，自公司股东大会通过议案四《公司章程修订案》之日起至２０１１年５月２３日

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１０年１０月１６日