本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳拓邦股份有限公司第三届董事会２０１０年第１２次会议（临时）于２０１０年１０月１８日上午９时以现场方式在深圳市宝安区石岩镇拓邦工业园公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１０年１０月１３日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》

　　《深圳拓邦股份有限公司２０１０年第三季度报告全文》刊登于２０１０年１０月１９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅；《深圳拓邦股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》刊登于２０１０年１０月１９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》，供投资者查阅。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任付晶晶女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任期至本届董事会任期届满为止。简历附后。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月１９日

　　附件：

　　付晶晶，女，２８岁，２００７年毕业于华中科技大学，获法学硕士学位。２００７年进入深圳拓邦股份有限公司从事法律事务工作。其与本公司实际控制人及持有本公司５％以上股份的股东之间无关联关系，且未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付晶晶尚未取得董秘资格，将参加深交所举办的最近一期董秘资格培训班，以尽快取得董秘资格证书。