股票代码：００２０７６ 股票简称：雪莱特 公告编号：２０１０－０２２

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于２０１０年１０月１６日以书面通知形式发出，会议于２０１０年１０月１９日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；

公司董事会提名柴国生、赵勇、王毅、冼树忠为公司第三届董事会非独立董事的候选人；提名刘升平、陈宏民、邬筠春为公司第三届董事会独立董事的候选人。

公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事侯选人提交到公司２０１０年第二次临时股东大会审议选举。公司第三届董事会董事候选人简历见附件。

会议通过的独立董事候选人需经深圳交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于２０１０年１１月４日（星期四）在公司培训室召开２０１０年第二次临时股东大会，审议上述及监事会提交的相关议案。

详见公告２０１０－０２４《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二○一○年十月十九日

附件：

董事候选人简历：

（１）柴国生

中国公民，男，１９５３年生，复旦大学光学系电光源专业毕业，工程师，曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家“、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”，２００９年荣获“国务院特殊津贴”，拥有６项科技成果和６１项职务发明创造，其中发明专利５项，实用新型专利３１项，外观设计专利２５项，在电光源行业拥有４０年的从业经验。１９７８年８月至１９９２年１２月，历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师；１９９２年１２月到２００４年４月，创立南海华星并担任董事长兼总经理职务；２００４年４月到２００４年１０月任广东华星董事长兼总经理。现任公司董事长、中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。

１９８６年作为主要研发人员研制成功的“Ｈ型单端稀土节能荧光灯”荣获个旧市科学进步二等奖；１９８９年研制完成的“大功率稀土节能荧光灯”荣获个旧市１９８９年度优秀新产品一等奖；１９９０年研制开发的“紧凑型节能荧光灯”被评为云南省新产品三等奖；１９９７年组织开发的“大功率大管径节能灯的研制和生产”项目，被列为１９９７年国家级星火计划项目，经国家检测鉴定，其各项技术指标已达到国际先进水平，获广东省优秀新产品三等奖、佛山市科技进步二等奖、南海市科技进步二等奖证书；１９９７年作为主要完成人完成的“紧凑型荧光灯光衰机理的研究”项目荣获教育部科学进步一等奖证书；１９９８年负责研制的“高性能影视光源”被列为“广东省重点新产品”；１９９９年作为项目负责人承办了稀土应用工程（大功率节能灯产业化基地）项目，该项目被列为国家”九五”重点科技项关计划；２０００年负责研制的“冷阴极超细管径荧光灯”被列为“广东省重点新产品”，被评为佛山市科技进步二等奖；２００２年负责研制的“多相光催化氧化技术研究与设备开发”项目被列入国家“十五”８６３计划；２００３年负责研制的“投射式超高压汞灯”项目获南海区科技进步一等奖证书；２００４年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。

柴国生先生为公司的实际控制人，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现持有上市公司股份【８３，９７０，２２３】股，占上市公司股份总数的【４５．５７】％。

（２）赵勇

中国公民，男，１９６２年生，澳大利亚国立大学工商管理硕士曾就读于湖北医学院附院临床医学专业，武汉大学法学院法律专业， 执业律师。１９８３年至１９８７年在湖北省恩施医院工作。１９８８年至１９９５年在湖北从事司法行政及律师工作。１９９６年至２００５年历任广东美的企业集团： 法务部长、审计部长、上市公司董事、集团公司董事、集团副总裁、威尚集团总裁等职。２００６年任远大空调副总裁。０７年进入雪莱特公司任副总经理，０８年至今任公司总裁。

赵勇生先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

（３）王毅

中国公民，男，１９６３年生，电子科技大学大专毕业，被评为２０００年度南海市科技先进工作者，拥有多项科技成果和职务发明创造，在电光源行业拥有２５年的从业经验。１９９０年参与研制开发的“紧凑型节能荧光灯”荣获云南省优秀新产品三等奖；１９９７年负责组织研制的“大功率大管径节能荧光灯管”项目被列为广东省重点新产品及国家级星火计划项目，项目的各项参数指标经国家电光源检测中心检测证明达到国际先进水平，并于２０００年６月通过了广东省科学技术厅检测鉴定；１９９７年参与“荧光灯光衰机理”的研究获得上海市科学进步三等奖；１９９８年负责研制的“高性能影视光源”被列为广东省重点新产品；１９９９年开发出的“３Ｗ小功率”系列节能灯各项参数指标均达到国际先进水平；２０００年组织研制的“冷阴极超细管径荧光灯”被列为广东省重点新产品，已完成了项目的研发并进入批量生产阶段；２０００年组织研制的“ＹＤ５５～８５－３Ｕ（４Ｕ）大功率大管径节能荧光灯管”产品荣获广东省优秀新产品三等奖，并已形成批量生产；２００４年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖证书。１９８７ 年 ８月至１９９３年８月，在云南省个旧灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作；１９９３年９月至２００４年１０月，历任南海华星光源车间主任、厂长、广东华星副总经理。现任公司董事。

王毅生先生系公司实际控制人柴国生的妹夫，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份【６，３４６，５４１】股，占上市公司股份总数的【３．４４】％。

（４）冼树忠

中国公民，男，１９６２年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有２４年的从业经验。１９８１年９月至１９９３年１月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；１９９３年２月至２００４年１０月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

冼树忠生先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份【５，３７２，０６０】股，占上市公司股份总数的【２．９２】％。

（５）陈宏民

中国公民，男，１９６０年７月出生。浙江慈溪人，汉族，民建会员。１９８２年毕业于复旦大学数学系，获理学学士学位。１９８５年开始在上海交通大学管理学院相继攻读硕士和博士，于１９９１年获博士学位。１９９１年开始在上海交通大学管理学院工作，１９９４年破格晋升为教授，１９９５年被聘为博士生导师。

１９９３－９４年在加拿大Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｃｏｌｕｍｂｉａ作博士后研究，从事产业组织理论研究。１９９８年在香港城市大学作访问学者，从事航空运输管理研究。１９９９－２０００年在美国麻省理工学院斯隆管理学院作访问学者，从事技术管理与创新研究。近年来还先后在美国（斯坦福大学、哈佛大学、芝加哥大学、宾州大学、哥伦比亚大学、南加州大学、俄亥俄大学）、英国（剑桥大学、伦敦经济学院）、法国（巴黎第九大学、里昂商学院）、日本（东京大学、立命馆大学）、澳大利亚（悉尼大学、新南威尔士大学、昆士兰大学、墨尔本大学）、新加坡（新加坡国立大学、南洋理工大学）、台湾（新竹交通大学）和香港（香港科技大学、香港中文大学、香港城市大学）等国家与地区作过短期学术访问和讲学。

陈宏民先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

（６）刘升平

中国公民，女，１９５７年生，毕业于北京财贸学院（现首都经贸大学）。中国照明电器协会副理事长兼秘书长，高级经济师。１９７７年２月在北京市丰台区第一工业公司工作， １９８９年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作，在行业管理指导司任主任科员、副处。１９９３年８月评为经济师，１９９８年１２月评为高级经济师。１９９４年在中国照明电器协会工作，任副秘书长。１９９８年９月至２０００年８月在中国科学院研究生院商业经济师研究生班学习，１９９９年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。

刘升平女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

（７）邬筠春

中国公民，女，１９６６年生，１９８６年毕业于安徽铜陵财经专科学校财政税收系，２００６年取得北京大学自学考试法律专业，学士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。１９９３年９月至１９９６年５月，任深圳中庆会计师事务所审计员、部门经理；１９９６年５月至２０００年４月，任中物集团控股公司深圳物侨工贸有限公司 财务经理；２０００年４月至２００５年５月，任深圳市永明会计师事务所部门经理、 深圳市德安财务顾问有限公司执行经理；２００５年５月至今任深圳德安会计师事务所合伙人、深圳市德安税务师事务所有限公司合伙人。

邬筠春女士与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

股票代码：００２０７６ 股票简称：雪莱特 公告编号：２０１０－０２３

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于２０１０年１０月１６日以书面通知形式发出，于２０１０年１０月１９日上午１１：００在公司召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由监事会主席黄云龙主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。

会议提名黄云龙先生、汤浩先生为第三届监事会监事候选人。

公司最近二年内担任公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件。

以上议案均提请公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

公司监事会认为公司２０１０年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司２０１０年前三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

二○一○年十月十九日

附件：监事候选人简历：

（１）黄云龙

中国公民，男，１９５６年生，机械工程师。１９７７年１月至１９９４年８月，历任云南省个旧市灯泡厂车间副主任、车间主任等职务；１９９４年９月至２００４年１０月，历任广东华星光电有限公司工程部部长、技术部部长、光源厂厂长、设备动力部部长等职务；２００４年１０月至今历任广东雪莱特光电科技股份有限公司设备能源部部长、副总工程师。

黄云龙先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份３，５４０，０００股，占上市公司股份总数的１．９２％。

（２）汤浩

中国公民，男，１９８５年生，会计师，本科学历，毕业于长江大学，管理学学士。２００８？年３？月份进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。２００８年３月－２００９年１１月任公司财务部应收会计、资产会计、总账会计；２００９年１２月－２０１０年７月任公司财务部会计主管，现任公司财务部财务管理副科长。

汤浩先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。

证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１０－０２４

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２０１０年１０月１９日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开日期和时间：２０１０年１１月４日上午９点

３．会议地点：公司三楼会议室

４．会议召开方式：现场表决方式

５．股权登记日：２０１０年１０月２８日

二、会议审议事项

序号	议 案
１．	《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
２．	《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

上述议案审议时采用累积投票制度。

三、会议出席对象

１．截止２０１０年１０月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．公司聘请的律师、保荐机构代表、其他人员。

四、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１０年１１月１日１６：３０前送达或传真至董秘办）。

２．登记时间：２０１０年１１月３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

３．登记地点：广东省佛山市南海区广东雪莱特光电科技股份有限公司办公室

（邮编５２８２２５）。

五、其他

１．会议联系方式：

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业园Ａ区科技路４号

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：５２８２２５

电话：０７５７－８６６９５５９０

传真：０７５７－８６６９５２２５

联系人：冼树忠、李志娟

２．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

《广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《广东雪莱特光电科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案	授权意见 （同意、反对或弃权）
１．	《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
２．	《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

累积投票：

序号	董事候选人	同意票数（票）
１．	柴国生先生
２．	赵 勇先生
３．	王 毅先生
４．	冼树忠先生

累积投票：

序号	独立董事候选人	同意票数（票）
１．	刘升平女士
２．	陈宏民先生
３．	邬筠春女士

累积投票：

序号	监事候选人	同意票数（票）
１．	黄云龙先生
２．	汤 浩先生

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二○一○年十月十五日

证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１０－０２６

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于

选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于２０１０年１０月９日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司于 ２０１０年 １０月 １９ 日在公司会议室召开职工代表大会。

经投票表决，一致同意李志娟女士连任公司职工代表监事（简历附后），与公司 ２０１０ 年第二次临时股东大会产生的 ２名股东代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自股东大会结束之后立即就任。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

监 事 会

２０１０ 年 １０ 月 １９ 日

附件：职工代表监事简历

李志娟

中国公民，女，１９７９年生，研究生学历，毕业于武汉大学法学院，法律硕士。２００６年进入广州金鹏律师事务所工作，２００７年１１月份进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。历任公司法务主管、法务科长，现任总裁办副主任。

李志娟女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份。