证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2010-025
福建圣农发展股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2010年10月19日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集,会议通知于2010年10月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人(发出表决票八张),实际参加会议董事八人(收回表决票八张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《公司2010年第三季度报告》。表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。
《福建圣农发展股份有限公司2010年第三季度报告全文》和《福建圣农发展股份有限公司2010年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于制定<社会责任制度>的议案》。表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。
为落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可持续发展,倡导公司积极承担社会责任,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合本公司的实际情况,公司董事会同意制定《社会责任制度》,本次制定的《社会责任制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。
三、审议通过《关于建设“年产200万套父母代种鸡的祖代种鸡建设项目”的议案》。表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。
截至2010年9月30日,公司已拥有3个饲料厂、20个种鸡场、4个孵化厂、52个肉鸡场、2个肉鸡屠宰加工厂,形成了年产饲料61万吨、年饲养肉鸡10,150.3万羽、年屠宰加工肉鸡9600万羽的生产能力。为充分发挥现有产业基础的竞争优势,加强规模效应,紧跟畜牧业快速发展步伐,公司董事会同意将公司产业链拉长延伸至上游祖代种鸡养殖,投资新建祖代孵化厂1个,祖代种鸡场5个(每个祖代种鸡场鸡舍4栋,共20栋);年饲养祖代种鸡5.4万套,年提供父母代种鸡200万套。该项目预计总投资为6800万元。
特此公告!
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十九日
证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2010-027
福建圣农发展股份有限公司
关于罗铭先生辞去董事、副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年10月18日,福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事兼副总经理罗铭先生的书面辞职报告,罗铭先生因个人原因,请求辞去公司董事及副总经理职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,罗铭先生关于辞去公司董事及副总经理职务的辞职报告自2010年10月18日送达公司董事会时生效。
罗铭先生辞去公司董事、副总经理职务后不再担任公司其他任何职务。罗铭先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,公司对罗铭先生担任董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!
特此公告!
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十九日