股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１０－０４２
软控股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第五次会议于２０１０年１０月１６日以邮件方式发出通知，于２０１０年１０月１９日以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
１、审议通过《公司２０１０年第三季度报告》。
《公司２０１０年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；《公司２０１０年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
２、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。
《对外提供财务资助管理制度》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
３、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，公司拟对《公司章程》第四十一条和第一百一十三条进行修改，详见附件《公司章程修正案》。《公司章程》（２０１０年１０月修订）详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
４、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过１５０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于招商银行青岛分行给予公司８０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过１５０００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过１５０００万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
５、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过２５０００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司１９０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过２５０００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过２５０００万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
６、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过１００００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于中信银行青岛分行给予公司１００００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过１００００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过１００００万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
７、审议通过《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过１４０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币１４０００万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过１４０００万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
８、审议通过《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过２００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司８０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过２００００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过２００００万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
９、审议通过《关于向青岛银行申请不超过２５０００万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于青岛银行给予公司１２０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过１２０００万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过１３０００万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率５０％，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。授信期限为二年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过２５０００万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
１０、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过４００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司２００００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过４００００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过４００００万的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
１１、审议通过《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过７０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过７０００万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款２０００万元、开立银行承兑汇票５０００万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过７０００万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
１２、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请不超过２０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过２０００万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。
公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过２０００万元的连带责任保证担保。
本议案需股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
上述４－１２项审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司关于对外担保的公告》。
《独立董事关于对外担保的独立意见》、《保荐机构西南证券关于公司对外提供担保的核查意见》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１３、审议通过《关于向中国进出口银行青岛分行申请不超过３００００万元授信额度的议案》。
为了满足公司出口业务的资金需要，公司拟向中国进出口银行青岛分行申请不超过３００００万元设备出口卖方信贷；以信用方式、固定资产抵押、子公司青岛软控机电工程有限公司担保及出口合同项下的收款保证等形式的组合为担保条件。贷款期限一年（自签订借款合同之日起）。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
１４、审议通过《关于召开公司２０１０年度第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于２０１０年１１月１６日下午１４：００在青岛市郑州路４３号软控研发中心会议室召开２０１０年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，《关于召开公司２０１０年度第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
软控股份有限公司董事会
２０１０年１０月１９日
附件《公司章程修正案》
公司章程修正案
一、第四十一条
原为：
公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产１０％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产５０％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５０００万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
修改为：
公司下列对外担保行为、对外提供财务资助行为，须经股东大会审议通过：
（一）对外担保行为
１、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产１０％的担保；
２、公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产５０％以后提供的任何担保；
３、为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
４、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％；
５、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５０００万元人民币；
６、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
７、深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第４项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
（二）对外财务资助行为
１、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产 ５０％以后提供的任何财务资助；
２、为资产负债率超过 ７０％的资助对象提供的财务资助；
３、连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的 ３０％；
４、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产 １０％的；
５、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
二、第一百一十三条
原为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、借贷、收购出售资产的权限为：
（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于２０％的投资项目；
（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于３０００万元或占公司最近经审计的净资产值低于５％的关联交易；
（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产１０％的担保；
（四）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于２０％的借贷；
（五）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：
１、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于３０％；
２、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于５０％；
３、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于５０％；
４、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于５０％。
公司在１２个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司杜绝违反本章程的规定对外提供担保。对于违规对外提供担保的，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并根据损失金额的大小，依法追究其民事、刑事责任。
修改为：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、对外财务资助事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对外投资、关联交易、对外担保、对外财务资助、借贷、收购出售资产的权限为：
（一）审议批准投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于２０％的投资项目；
（二）审议批准公司拟与关联人达成的金额低于３０００万元或占公司最近经审计的净资产值低于５％的关联交易；
（三）审议批准公司为他人提供的每笔金额低于最近一期经审计净资产１０％的担保；
（四）审议批准公司对外财务资助金额单次不超过公司最近一期经审计净资产１０％，连续十二个月内提供财务资助不得超过公司最近一期经审计总资产的３０％；
（五）审议批准单笔金额占公司最近经审计的净资产值比例低于２０％的借贷；
（六）审议批准公司符合下列标准之一的购买、出售、置换重大资产的行为：
１、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值低于３０％；
２、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于５０％；
３、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值低于５０％；
４、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额低于５０％。
公司在１２个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司杜绝违反本章程的规定对外提供担保。对于违规对外提供担保的，公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分，并根据损失金额的大小，依法追究其民事、刑事责任。
公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１０－０４３
软控股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第五次会议于２０１０年１０月１６日以邮件方式发出通知，于２０１０年１０月１９日上午１１点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
１、审议《公司２０１０年第三季度报告》。
《公司２０１０年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《公司２０１０年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
与会监事对公司董事会编制的《公司２０１０年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。
特此公告。
软控股份有限公司监事会
２０１０年１０月１９日
股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１０－０４５
软控股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议于２０１０年１０月１９日召开。与会董事审议通过了《关于向招商银行青岛分行申请不超过１５０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过２５０００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向中信银行青岛分行申请不超过１００００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过１４０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过２００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向青岛银行申请不超过２５０００万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过４００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过７０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司向银行申请不超过２０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
１、鉴于招商银行青岛分行给予公司８０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过１５０００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过１５０００万的连带责任保证担保。
２、鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予公司１９０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过２５０００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票、法人按揭等相关业务，具体授信品种及额度分配情况以银行最终审批为准，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过２５０００万的连带责任保证担保。
３、鉴于中信银行青岛分行给予公司１００００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过１００００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工以及控股子公司青岛科捷的生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过１００００万的连带责任保证担保。
４、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向工商银行青岛市南第四支行申请融资总额不超过人民币１４０００万元的信贷业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过１４０００万的连带责任保证担保。
５、鉴于农业银行青岛李沧支行给予公司８０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过２００００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司可单独向银行申请授信，若未能满足授信条件，公司同意全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过２００００万的连带责任保证担保。
６、鉴于青岛银行给予公司１２０００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过１２０００万元的综合授信额度主要用于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、开立银行承兑汇票等相关业务，以银承质押方式向该行申请不超过１３０００万元的银行承兑汇票授信，用于银行承兑汇票开立，票据质押率５０％，剩余部分提供信用保证，授信品种以银行最终审批为准。授信期限为二年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过２５０００万的连带责任保证担保。
７、鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司２００００万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过４００００万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过４００００万的连带责任保证担保。
８、为满足不断扩大的业务发展需要，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司拟向华夏银行福州南路支行申请人民币不超过７０００万元综合授信额度，主要用于流动资金贷款２０００万元、开立银行承兑汇票５０００万元，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意软控机电申请上述综合额度，并为其申请该额度提供人民币不超过７０００万元的连带责任保证担保。
９、为满足不断扩大的业务发展需要，公司控股子公司大连天晟通用机械有限公司拟向银行申请人民币不超过２０００万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意上述控股子公司申请上述综合额度，并为其申请该额度提供不超过２０００万元的连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
（一）青岛软控精工有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路１５１号高新创业园内
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：２０００万元人民币
公司持股比例：１００％
经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安装调试以及以上业务的技术服务等。
经审计，截至２００９年１２月３１日，该公司总资产７６５，８８５，４８３．１３ 元，负债 ７３２，２５９，４１０．７２元，资产负债率为９５．６１％； ２００９年实现营业收入５６５，４９９，７２３．１１ 元，净利润 ９，７３２，０２８．３１ 元。
（二）青岛软控机电工程有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路３６９号
法定代表人：张焱
注册资本和实收资本：１００００万元人民币
公司持股比例：１００％
经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安装、调试、技术服务等。
经审计，截至２００９年１２月３１日，该公司总资产１，４１６，６０９，６６９．８９元，负债１，０３８，１６９，２８０．８４元，资产负债率为７３．２９％；２００９年实现营业收入４７５，６４４，８７０．７２ 元，净利润６７３，４８９．０５元。
（三）青岛软控信息化装备制造有限公司
注册地址：青岛市四方区郑州路４３号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：２０００万元人民币
公司持股比例：１００％
经营范围：机械设备的设计、开发、生产、销售、安装、调试；自动化系统的设计、开发、生产、销售、安装、调试；技术服务、咨询。
经审计，截至２００９年１２月３１日，该公司总资产２０３，１７３，６１８．５７元，负债 １８７，７２４，９３４．６７元，资产负债率为９２．４０％； ２００９年实现营业收入３６，００４，９８９．６５元，净利润－３，８２３，３０８．４３元。
（四）青岛软控重工有限公司
注册地址：青岛胶州市兰州东路３６９号
法定代表人：闫立远
注册资本和实收资本：５０００万元人民币
公司持股比例：１００％
经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试。
经审计，截至２００９年１２月３１日，该公司总资产３５１，６１９，４００．２６元，负债２７４，３２９，４５４．７８元，资产负债率为７８．０２％； ２００９年实现营业收入１３５，２５３，５４９．６４ 元，净利润１０，４６９，８４８．９７元。
（五）青岛科捷自动化设备有限公司
注册地址：青岛市即墨市龙山街道办事处辉恒路８号
法定代表人：袁仲雪
注册资本和实收资本：８００万元人民币
公司持股比例：８０％
经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务。
公司于２０１０年２月５日收购了青岛科捷公司８０％的股份。
（六）大连天晟通用机械有限公司
注册地址：大连市中山区洛阳街１３号
法定代表人：高彦臣
注册资本和实收资本：５００万元人民币
公司持股比例：７０％
经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的调试及现场维修等。
经审计，截至２００９年１２月３１日，该公司总资产１３，１２５，８４６．５０ 元，负债７，８１９，２０３．６３元，资产负债率为５９．５７％；２００９年实现营业收入２２，６０４，９０８．３０元，净利润８６５，８４５．２６元。
三、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币３５，７５２．２９万元，占公司２００９年度经审计净资产的１７．４２％。其中对全资子公司提供担保余额为１２，００１．２９万元，占公司２００９年度经审计净资产的５．８５％；对控股子公司提供的担保余额为０元；对外担保余额为２３，７５１万元，占公司２００９年度经审计净资产的１１．５８％。公司及子公司无逾期担保情况。
本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为１９３，７５２．２９万元，占公司２００９年度经审计净资产的６８．７８％，占本报告期末（２０１０年９月３０日）未经审计总资产的５５．０３％；其中对全资及控股子公司提供的担保总额为１７０，００１．２９万元，占公司２００９年度经审计净资产的６０．３５％，占本报告期末（２０１０年９月３０日）未经审计总资产的４８．２８％。
上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。
五、独立董事及保荐机构意见
１、独立董事意见：
基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
２、保荐机构意见：
作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经上述核查后认为，软控股份上述对外担保事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板块保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。软控股份上述对外担保行为有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第五次会议决议；
２、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
３、西南证券股份有限公司关于软控股份有限公司对外提供担保的核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
２０１０年１０月１９日
证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１０－０４６
软控股份有限公司关于召开
公司２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第五次会议决定于２０１０年１１月１６日下午１４：００在青岛市郑州路４３号软控研发中心召开２０１０年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）召开时间：
１、现场会议召开时间：２０１０年１１月１６日下午１４：００；
２、网络投票时间：２０１０年１１月１５日至２０１０年１１月１６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１０年１１月１５日１５：００至２０１０年１１月１６日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２０１０年１１月１２日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路４３号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
１、凡２０１０年１１月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
１、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
２、审议《关于向招商银行青岛分行申请不超过１５０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
３、审议《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过２５０００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
４、审议《关于向中信银行青岛分行申请不超过１００００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
５、审议《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过１４０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
６、审议《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过２００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
７、审议《关于向青岛银行申请不超过２５０００万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
８、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过４００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
９、审议《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过７０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；
１０、审议《关于同意控股子公司向银行申请不超过２０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
上述议案相关公告内容登载于“巨潮资讯”网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１０年１１月１５日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；
（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路４３号软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：２６６０４５
传真：０５３２－８４０１１５１７
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１６日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 投票证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２０７３ | 软控投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２０７３；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报
价格（元） |
| 总议案 | | １００．００ |
| １ | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | １．００ |
| ２ | 《关于向招商银行青岛分行申请不超过１５０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | ２．００ |
| ３ | 《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过２５０００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | ３．００ |
| ４ | 《关于向中信银行青岛分行申请不超过１００００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | ４．００ |
| ５ | 《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过１４０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | ５．００ |
| ６ | 《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过２００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | ６．００ |
| ７ | 《关于向青岛银行申请不超过２５０００万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | ７．００ |
| ８ | 《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过４００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | ８．００ |
| ９ | 《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过７０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 | ９．００ |
| １０ | 《关于同意控股子公司向银行申请不超过２０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 | １０．００ |
（４）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则：
（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
５、注意事项
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程：
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年１１月１５日１５：００时至２０１０年１１月１６日１５：００时的任意时间。
五、其它事项
１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：郑雷、鲁丽娜
联系电话：０５３２－８４０１２３８７
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
１、软控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
七、附件：
软控股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会授权委托书；
特此公告。
软控股份有限公司董事会
２０１０年１０月１９日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：２０１０年 月 日
委托书有效日期：２０１０年 月 日至 年 月 日
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | | | |
| ２ | 《关于向招商银行青岛分行申请不超过１５０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | | | |
| ３ | 《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过２５０００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | | | |
| ４ | 《关于向中信银行青岛分行申请不超过１００００万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | | | |
| ５ | 《关于向工商银行青岛市南第四支行申请不超过１４０００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | | | |
| ６ | 《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过２００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | | | |
| ７ | 《关于向青岛银行申请不超过２５０００万元的授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | | | |
| ８ | 《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过４００００万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 | | | |
| ９ | 《关于同意全资子公司软控机电向华夏银行福州南路支行申请不超过７０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 | | | |
| １０ | 《关于同意控股子公司向银行申请不超过２０００万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》 | | | |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
