本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第二十一次会议的通知，于2010年10月9日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2010年10月19在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2010年第三季度报告全文及正文。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于转让子公司兰奇（天津）塑胶有限公司38%股权的议案。

　　兰奇（天津）塑胶有限公司（以下简称"兰奇公司"）为中外合作企业，主营用于医疗、电子、食品的塑胶制品的开发、生产、销售等。该公司成立于2002年，注册资本210万美元，目前股东共有三方，其中本公司持股38%，天津市英迪国际工贸公司持股32%，美国JDA国际有限公司持股28%。2007年本公司实施重大资产重组时，兰奇公司净资产值为149.93万元人民币，因兰奇公司另两方股东不同意股权置出上市公司且有股改时限原因，故本公司所持兰奇公司38%股权暂未置出。根据本公司与天津天保控股有限公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司于2007年4月签订的《资产置换补充协议》，本公司委托天津市建筑材料集团（控股）有限公司代管持有的兰奇公司38%股权。截止2010年8月31日，兰奇公司账面净资产值为-4515.54万元人民币。因兰奇公司长期亏损，本公司对其股权投资已全额计提减值准备，账面价值为0元。现兰奇公司另两方股东已同意本公司转让，且兰奇公司与本公司主业无关并已资不抵债，故本公司拟以资产评估价格为基准通过天津产权交易中心挂牌转让所持有的兰奇公司全部38%股权。本公司从未对兰奇公司提供任何担保，也不存在兰奇公司占用本公司资金等情况。本次兰奇公司股权转让对本公司经营和利润不产生影响。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月十九日