本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
焦点科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议的会议通知于2010年10月13日以电子邮件的方式发出,会议于2010年10月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:
1、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年第三季度报告》。《2010年第三季度报告》正文刊登于2010年10月21日的《证券时报》,《2010年第三季度报告》全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn。
2、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2010年10月21日