证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2010-039

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于二○一○年十月十五日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一○年十月二十日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司2010年第三季度报告》；

　　《公司2010年第三季度报告》全文及其正文见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，正文同时刊登在2010年10月21日《证券时报》上。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司关于设立德国子公司的议案》；

　　为提高公司的国际化程度，增强公司在欧洲市场的竞争力，进一步推动公司可持续发展。亦为满足高端客户当地化物流仓储服务的要求，同时更贴近欧洲市场以便寻找各类合资合作项目及新产业机会。公司拟出资25000欧元在德国设立全资子公司DMEGC Germany GmbH（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司关于公司与德国Schmid集团签署战略性合作伙伴协议的议案》。

　　公司于2010年10月12日在北京与德国Schmid集团公司（以下简称"德国Schmid"）达成战略性合作伙伴协议书，协议约定双方将本着资源共享、优势互补、共赢发展的原则，在光伏产业寻求产业创新和战略合作。具体内容详见公司于2010年10月13日刊登在指定信息披露网站http://cninfo.com.cn和《证券时报》上的《关于横店集团东磁股份有限公司与德国Schmid集团公司签署战略性合作伙伴协议书的公告》（公告编号：2010-036）。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十一日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2010-041

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议于二○一○年十月十五日以书面及传真形式通知全体监事，于二○一○年十月二十日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《横店集团东磁股份有限公司2010年第三季度报告》。并发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制的《横店集团东磁股份有限公司2010年第三季度报告》及其审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十一日