证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０５２
安徽皖通科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１０年１０月２０日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１０月８日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
《安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》详见２０１０年１０月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
公司拟将部分超募资金３０００万元用于补充流动资金。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见２０１０ 年１０月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；独立董事《关于用超额募集资金补充流动资金的独立意见》、保荐人国元证券股份有限公司《关于安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分补充流动资金的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于向中信银行合肥分行申请综合授信额度的议案》
公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿元，授信期限为叁年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
２０１０年１０月２０日
证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０５３
安徽皖通科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１０年１０月２０日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１０月８日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张汀先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》
监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意３票，反对０票，弃权０票。
《安徽皖通科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》详见２０１０ 年１０月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
公司拟将部分超募资金３０００万元用于补充流动资金。
本议案同意３票，反对０票，弃权０票。监事会同意公司用超募资金３０００万元用于补充流动资金。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见２０１０年１０月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；独立董事《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的独立意见》、保荐人国元证券股份有限公司《关于安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分补充流动资金的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司监事会
２０１０年１０月２０日
证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１０－０５５
安徽皖通科技股份有限公司
关于使用部分超募资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］１３５５号）文核准，于２００９年１２月２３日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，４００万股，实际募集资金总额人民币３７８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３３，４９７，８３０．６７元后，募集资金净额为人民币３４４，５０２，１６９．３３元，超额募集资金人民币：１９９，０２２，１６９．３３元。天健正信会计师事务所有限公司已于２００９年１２月２８日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验字［２００９］第１－０４４号《验资报告》。
为满足公司业务的发展需要，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金使用管理办法》等制度，２０１０年１０月２０日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过将公司部分超募资金３０００万元用于补充流动资金，现将有关事项公告如下：
一、本次使用剩余超募资金补充流动资金的必要性
１、由于公司业务规模扩大、开工项目增多，因此对流动资金的占用增大，对流动资金补充提出了迫切的需求；
２、由于公司加大了省外市场的开拓力度，投标项目增加，截至目前公司的投标保证金总额累计已达３０００万元，也对流动资金提出了更高的需求；
二、补充３０００万元流动资金的使用计划
| 编号 | 类别 | 资金金额（万元） | 备注 |
| １ | 投标保证金 | ８００．００ | |
| ２ | 新开工项目 | ２２００．００ | |
| 合计 | | ３０００．００ | |
三、公司承诺事项
公司承诺：最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行核查后，发表了如下独立意见：“上述方案的实施符合维护公司发展利益的需要，提高了超募资金的使用效率，从而提高公司的经营效益，符合维护股东利益最大化的需要。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业版上市公司规范运作指引》以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求。符合《安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行招股说明书》中关于超募资金使用的表述：“本次发行所募集资金若超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金”。
我们认为，公司使用部分超募资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用超募资金３０００万元补充流动资金的使用计划。”
五、监事会意见
第二届监事会第三次会议对该事项核查后，发表意见：同意使用超募资金３０００．００万元用于补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐机构国元证券股份有限公司经核查后认为：“随着公司上半年业务的扩大、新开工项目增多、投标项目增加，公司需要补充流动资金满足经营的需要。公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；皖通科技上述募集资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业版上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”
本保荐机构同意公司本次使用部分超募资金补充流动资金。
公司《安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》详见２０１０ 年１０月２１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；独立董事《关于用超额募集资金补充流动资金的独立意见》、保荐人国元证券股份有限公司《关于安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分补充流动资金的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
安徽皖通科技股份有限公司董事会
２０１０年１０月２０日
