证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ飞亚达Ｂ 公告编号：２０１０－０３２
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议在２０１０年１０月１１日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于２０１０年１０月２０日在深圳以通讯方式召开，会议应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《公司２０１０年３季度报告》及摘要；
公司董事会全体成员确认并保证２０１０年３季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告》；
三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务基础工作整改报告》；
四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于变更公司名称的议案》；
近些年来，飞亚达公司坚持以品牌战略统领全局，将 “塑造国际化品牌，成为全球化企业”作为自己的发展愿景，扎实经营，苦练内功，在品牌建设方面取得了一定成绩，“飞亚达”知名度和认知度不断提升。为了更好地塑造和推广公司产品品牌与公司品牌，按照塑造国际品牌尽量摆脱区域性限制的一般做法，公司拟将原用名“深圳市飞亚达（集团）股份有限公司”变更为“飞亚达（集团）股份有限公司”，公司更名后英文名称为：“ＦＩＹＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．”，公司中文简称为：飞亚达，英文简称为：ＦＩＹＴＡ，证券简称为：飞亚达Ａ、飞亚达Ｂ。该公司更名事项需提交公司股东大会审议。
五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月二十一日
证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１０－０３３
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议在２０１０年１０月１１日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于２０１０年１０月２０日在深圳以通讯方式召开，会议应参加表决监事３人，实际表决监事３人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《２０１０年第３季度报告》；
根据《证券法》第６８条等有关规定，对董事会编制的《２０１０年第３季度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
１、公司２０１０年第３季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
２、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
３、在监事会提出本意见前，未发现参与上述定期报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；
４、 因此，我们确认公司２０１０年第３季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的报告》；
三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务基础工作整改报告》。
特此公告
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司监事会
二○一○年十月二十一日
证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１０－０３４
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１． 召开时间：２０１０年１１月５日（星期五）下午１３时３０分
２． 召开地点：飞亚达科技大厦２０楼会议室
３． 股权登记日：２０１０年１０月２９日（星期五）
４． 召开方式：现场投票
５． 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；２０１０年１０月２９日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。
二、会议审议事项
《关于变更公司名称的议案》；
（相关议案内容参见《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：２０１０－０３２）
三、会议登记方法
（一）登记方式：
１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦２０楼），邮编：５１８０５７（信封请注明“２０１０年第一次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间：
２０１０年１１月３日、４日上午９：００－１２：００下午１：００－５：００
２０１０年１１月５日上午９：００－１２：００
（三）登记地点及联系方式：
地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦２０楼）
联系电话：０７５５－８６０１３９９２ ０７５５－８６０１３６６９
传真：０７５５－８３３４８３６９
联系人：陈立彬 张勇
四、其他事项
会期半天，与会者食、宿与交通费自理。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月二十一日
附件一：
股东参会登记表
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞亚达（集团）股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
