证券代码：００２３４９ 证券简称：精华制药 公告编号：２０１０－０３０

　　南通精华制药股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第二届董事会第二次会议通知于２０１０年１０月８日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于２０１０年１０月１９日（星期二）在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议应出席董事９名，现场出席董事７名，以通讯方式出席董事２名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了《南通精华制药股份有限公司２０１０年第三季度报告全文及正文》。

　　表决结果： ９票赞成； ０票弃权； ０票反对。

　　２、审议通过了《关于公司管理层配车及车贴的议案》。

　　表决结果： ９票赞成； ０票弃权； ０票反对。

　　３、审议通过了《关于南通药业有限公司和南通宁宁贸易有限公司两个子公司合并的议案》。由于历史的原因，公司现有两个经营范围类似的子公司，经研究决定予以合并。合并前，南通药业有限公司注册资本９００万元，公司持有其９９．９０％股权，南京方仁实业有限公司持有其０．１％的股权；经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，截止２００９年１２月３１日，该公司总资产９８０．６９万元 ，净资产９７６．１８万元；南通宁宁贸易有限公司注册资本５０万元，经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，截止２００９年１２月３１日，该公司总资产８４．２７万元 ，净资产４４．３４万元。

　　合并后公司名称：南通药业有限公司，合并后的注册资本：９５０万元人民币，合并各方的债权、债务，由合并后存续的南通药业有限公司承继。以上合并尚需与南通药业有限公司另一股东南京方仁实业有限公司协商达成决议，合并定价以审计后的净资产为依据，相关合并事项按法定程序进行，关于合并的审计业务聘请江苏天衡会计师事务所有限公司，审计基准日为２０１０年１０月３１日。

　　表决结果： ９票赞成； ０票弃权； ０票反对。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月十九日

　　证券代码：００２３４９ 证券简称：精华制药 公告编号：２０１０－０３１

　　南通精华制药股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第二届监事会第二次会议通知于２０１０年１０月８日发出，会议于２０１０年１０月１９日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，现场出席监事３名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《章程》的有关规定。会议由监事会主席吉正坤先生主持。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《南通精华制药股份有限公司２０１０年第三季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核南通精华制药股份有限公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： ３票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司管理层配车及车贴的议案》。

　　表决结果： ３票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　　三、审议通过了《关于南通药业有限公司和南通宁宁贸易有限公司两个子公司合并的议案》。

　　表决结果： ３票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　　南通精华制药股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十月十九日