证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010-039

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2010年10月15日以专人送达形式发出会议通知，于2010年10月19日上午9点30分在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦H会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名, 董事陈锋先生因工作时间冲突不能出席，陈锋先生委托董事孙玉文先生行使表决权。会议由董事长王建庆女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、 以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科技股份有限公司2010年第三季度季度报告》的议案。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2010年第三季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　2010年第三季度季度报告正文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金》的议案。

　　北京联信永益科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金》的议案，由于开发商原因，购买辉煌大厦最终没有成交。由于募投项目实施及公司整体办公需要，公司拟购买冠城o名敦道A10项目写字楼。此次购买冠城o名敦道A10项目写字楼超过招股说明书说明的7,239.97万元的金额将使用公司首次公开发行超募资金5,700万元补充用于此次募投项目研发办公场所的购置。此项目总共价款为179,884,637元。此次公司拟购买项目相比公司招股说明书披露购买紫金数码港项目4,000平方米增加了1,349.63平方米,是因为公司上市后规模增大，人员增加，同比需要增加办公面积。房价款增长的原因主要是近年来北京写字楼宇价格上涨和购房面积有所增加造成。

　　议案内容另见《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的公告》，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意意见，详细内容另见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项董事会决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　董事会

　　2010 年10月19日

　　证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010-040

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2010年10月15日以专人送达方式发出会议通知，于2010年10月19日上午11点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦H会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京联信永益股份有限公司2010年第三季度季度报告》的议案。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》的议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过；具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金》议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2010 年10月19日

　　证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010-042

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　变更募投项目实施地点及使用超募资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京联信永益科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金》的议案，"公司拟购买北京市海淀区辉煌时代大厦四、五层，总面积4712.27平方米，含税总金额人民币110,000,000元。"由于开发商原因，此次购买最终没有成交。由于募投项目实施及公司整体办公需要，公司拟购买冠城o名敦道A10项目写字楼。该项目地上部分:建筑面积5,349.63平方米,建筑单价30,000元/平方米,总价160,488,917元；地下部分:建筑面积1,013.98平方米,建筑单价14,000元/平方米,总价14,195,720元；车位20个,车位价格260,000元/个,总价5,200,000元；此项目总共价款为179,884,637元。此次公司拟购买项目相比公司招股说明书披露购买紫金数码港项目4,000平方米增加了1,349.63平方米,是因为公司上市后规模增大，人员增加，同比需要增加办公面积。房价款增长的原因主要是近年来北京写字楼宇价格上涨和购房面积有所增加造成。

　　该项目为"中心区o国际都会圈"地标型建筑，西临东二环，位于广渠门桥东南角，北接广渠门外大街，地处东二环和广渠门外大街两条城市主干道的交汇口，距地铁十号线双井站仅1站地，十多条公交线路在此设站，正在修建的地铁七号线出入口直接与项目无缝对接。

　　"公司募投资金用于募投项目场地购置总金额为7,239.97万元"。此次购买冠城o名敦道A10项目写字楼超过7,239.97万元的金额将使用公司首次公开发行超募资金5,700万元补充用于此次募投项目研发办公场所的购置。

　　公司独立董事发表了《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的独立意见》，独立董事认为公司变更募投项目实施地点及使用超募资金补充购买募投项目研发办公场所房款，能更好的保证募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司变更募投项目实施地点及使用超募资金。

　　保荐机构华龙证券有限责任公司发表了《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的专项核查意见》，保荐机构认为公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不会改变募集资金投资项目建设内容和方式，不存在变相改变募集资金投向情形。使用超额募集资金补充用于募投项目的研发办公场所的房款，是为了保障募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构同意联信永益变更募投项目实施地点及使用超募资金补充购置募投项目研发办公场所房款。

　　本决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十月十九日