证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１０－０８３
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１０年１０月１３日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１０年１０月１９日上午１０：００在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢１楼公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，实际参加表决９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》 的议案。
《２０１０年第三季度报告全文》刊登于２０１０年１０月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年第三季度报告正文》刊登于２０１０年１０月２１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案。
３、以８票同意，０票反对，１票回避，审议通过了《２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日日常关联交易预测》的议案。
关联董事张辉先生回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了意见。该议案具体内容请参见公司：《２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日日常关联交易预测的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意向平安银行股份有限公司深圳桂园支行申请综合授信额度人民币贰仟万元整，授信期限为壹年；同意向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整，授信期限为壹年。
以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件，严格按照各方签订的相关协议承担责任。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月１９日
证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１０－０８４
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于２０１０年１０月１３日以电邮和直接送达的方式发出召开监事会会议的通知，于２０１０年１０月１９日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路４号新竹苑６幢１楼公司会议室以现场会议的方式举行。本次会议应到监事３人，实到监事３人，实际表决３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》 的议案。
监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１０年第三季度报告全文》刊登于２０１０年１０月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年第三季度报告正文》刊登于２０１０年１０月２１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于《２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日日常关联交易预测》的议案。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
监事会
２０１０年１０月１９日
证券代码：００２３１６ 证券简称：键桥通讯 公告编号：２０１０－０８５
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日
日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日日常关联交易的基本情况
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日日常关联交易情况预计如下：
单位：（人民币）万元
| 关联方名称 | 关联交易类别 | ２００９年 | ２０１０年１０月２１日至
２０１０年１２月３１日（预测） |
| 重庆乌江电力有限公司 | 销售产品 | ０ | 不超过２，３００ |
二、关联方介绍和关联关系
１、 关联方介绍
重庆乌江电力有限公司（以下简称“乌江电力”）为公司股东重庆乌江实业（集团）有限公司全资子公司，成立于２００５年１２月２０日，注册号为渝黔５００９０００００００４４９２，法人代表人为刘阳，注册地点是重庆市黔江区城西四路１１８号；注册资本是１４亿人民币；经营范围是水力发电；火力发电；供电；供电设施设备维修调试；主要产品为电力；重庆乌江实业（集团）有限公司持有其１００％股份。重庆乌江电力有限公司符合《股票上市规则》１０．１．３条第（四）项规定的情形：重庆乌江实业（集团）有限公司持有我公司８．２５％股份，乌江电力与其是一致行动人，为公司关联法人。
截止２０１０年８月末乌江电力总资产４０９，７８６．９６万元，净资产１６１，１８４．４７万元，营业收入７９，７４２．８５万元，净利润１９，１４６．４８万元。
２、 乌江电力具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述日常关联交易系正常的生产经营所需。
３、 日常关联交易总额
预计２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日公司与乌江电力进行的各项日常经营性关联交易总额不超过２，３００万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
１、 本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公开、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
２、 以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
３、 上述关联交易均为本公司与关联方之间正常的日常经营性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
１、 根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易不需要提交股东大会审议。
２、 上述关联交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事张辉先生回避表决，其余董事全部同意。
３、 公司三位独立董事李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生经事前核查同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
４、 保荐机构针对公司２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日日常关联交易预测出具了书面保荐意见，认为：键桥通讯独立董事同意本次关联交易可并发表了独立意见，且公司第二届董事会第十二次会议审议通过（关联董事回避了表决）及第二届监事会第七次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定；本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益，上市公司亦不会对上述关联方产生重大依赖；本保荐机构对键桥通讯此次关联交易计划事项无异议。
５、 上述关联交易经公司第二届监事会第七次会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过。
六、备查文件目录
１． 深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
２． 深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事事前确认函
３． 独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见
４． 东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１０年１０月２１日至２０１０年１２月３１日关联交易计划事项的核查意见
５． 深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
２０１０年１０月１９日
