本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司六届十二次董事会会议通知于2010年10月8日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2010年10月19日以通讯方式召开。会议通知由宋逸婷董事长签发，董事会办公室按规定履行了会议材料的送达，审议意见函的收集和统计工作。本次会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年第三季度报告正文及全文》；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立子公司的议案》：同意公司设立一家全资子公司，名称为绍兴市震元商务咨询有限公司，注册资本为人民币50万元，经营范围为经济信息咨询、会展服务、市场营销策划、租赁服务、物业管理、仓储服务等（具体以工商登记核定为准）。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月十九日